Ningbo Customs Anti-Smuggling Bureau has cracked a series of smuggling cases involving virtual currency mining machines, seizing over 400 "mining machines."

Как сообщает Zhejiang Daily, недавно Таможенное управление по борьбе с контрабандой Нинбо успешно ликвидировало несколько преступных группировок, занимавшихся контрабандой «майнеров» для криптовалют, благодаря глубокому анализу и тщательным расследованиям, тем самым эффективно прервав незаконную производственную цепочку.

Ранее в ходе плановой проверки партии импортных экспресс-отправлений, задекларированных как «промышленные блокираторы», таможня Нинбо обнаружила, что фактический товар не соответствует заявленному и на самом деле является «майнерами» для криптовалют. Таможенники оперативно передали эту информацию в отдел по борьбе с контрабандой. Получив сообщение, Таможенное управление по борьбе с контрабандой Нинбо немедленно сформировало целевую группу из лучших специалистов. Благодаря анализу данных и расследованию зацепок удалось постепенно прояснить организационную структуру и модель работы преступной сети. В подходящий момент они нанесли решительный удар, одновременно проведя операции по задержанию в Дунгуане, Шэньчжэне и других местах, успешно ликвидировав несколько группировок, занимавшихся контрабандой майнингового оборудования.

В ходе расследования было подтверждено, что в рамках этой серии дел было изъято более 400 единиц незаконно ввезенного майнингового оборудования таких брендов, как Ant L9 и Ice River KS3. Следствие установило, что контрабандная группировка под руководством Ляо, стремясь к незаконному обогащению, закупала «майнеры» у зарубежных поставщиков, разбирала их на части и указывала в декларациях ложные наименования товаров, чтобы ввозить их в страну через каналы международной экспресс-доставки из портов Нинбо, Гуанчжоу и других городов. После ввоза товаров в страну группировка собирала их обратно для прямой продажи на внутреннем рынке или транспортировки на скрытые «майнинговые фермы» в Синьцзяне, Хунани и других регионах для ведения незаконной деятельности по «майнингу» криптовалют. В то же время для трансграничных расчетов они использовали криптовалюты, такие как USDT, чтобы избежать финансового контроля.