Суд в Китае вынес приговор по делу о мошенничестве с криптовалютой на 5 млн юаней

BlockBeats News, 1 ноября. Недавно суд района Динхай в Чжоушане, провинция Чжэцзян, Китай, завершил рассмотрение дела об использовании транзакций с криптовалютой для содействия мошенничеству. С октября 2022 года по август 2023 года Хуан вместе с Яо, Го, Юй и девятью другими лицами зарегистрировали несколько «предприятий» на зарубежной криптобирже, получая прибыль за счет арбитражной торговли Tether (USDT). Они знали, что транзакции могут быть связаны с незаконной деятельностью, но продолжали принимать переводы от жертв через аккаунты сотрудников в WeChat, а затем вносили USDT на указанные счета, помогая выводить средства, связанные с онлайн-мошенничеством и другими преступлениями.

В этот период аккаунты WeChat каждого «предприятия» часто блокировались из-за подозрений в мошенничестве. Удивительно, но участникам удавалось разблокировать счета, подделывая скриншоты транзакций и номера отслеживания посылок или переключаясь между аккаунтами, чтобы избежать надзора. В ходе расследования выяснилось, что Хуан и другие помогли перевести более 5 миллионов юаней, связанных с преступной деятельностью. 28 августа 2023 года десять обвиняемых были арестованы в Фучжоу и Путяне.

Учитывая роль каждого обвиняемого, факт возврата средств и признание вины, суд Динхая признал Хуана виновным в содействии онлайн-преступлениям, приговорив его к двум годам и одиннадцати месяцам тюремного заключения и штрафу в 50 000 юаней; Яо, Го и девять других сообщников получили от семи месяцев до двух лет и трех месяцев тюремного заключения условно со штрафами.