Суд города Тяньшуй рассматривает дело об отмывании незаконных доходов, полученных от операций с виртуальной валютой: подсудимый приговорен к двум годам и четырём месяцам лишения свободы за «оказание услуг по обналичиванию средств».
Народный суд района Циньчжоу города Тяньшуй провинции Ганьсу недавно рассмотрел уголовное дело, связанное с виртуальной валютой, в рамках которого обвиняемый, под видом выполнения «высокооплачиваемых поручений», за 7 дней сознательно снял в местах, не оборудованных камерами наблюдения, в общей сложности более 390 000 юаней, конвертировал эти средства в виртуальную валюту для перевода своему начальнику и получил при этом прибыль в размере 21 500 юаней.
Суд признал подсудимого виновным в сокрытии и маскировке доходов от преступной деятельности, приговорил его к двум годам и четырем месяцам лишения свободы и наложил штраф в размере 10 000 юаней, а также обязал вернуть незаконно полученные доходы. Судья напомнил, что снятие наличных в офлайн-пунктах стало ключевым звеном в «отмывании» доходов от телекоммуникационного мошенничества, а «снятие наличных по поручению» и «ежедневные расчеты с высокими выплатами» часто являются частью мошеннической схемы. Гражданам следует проявлять бдительность в отношении таких действий, как сбор наличных денег, переводы и содействие в переводе денежных средств, чтобы не стать соучастниками преступления.
