อาชญากรสามารถซ่อนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยได้ แต่ไม่สามารถหาตัวได้ยาก

อาชญากรที่ขโมยสกุลเงินดิจิทัลสามารถกระจายทรัพย์สินไปยังหลายที่อยู่ได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะหายไปจากสายตา บริษัทวิเคราะห์ Arkham อธิบายว่าผู้วิจัยติดตามกระแสเงินและพยายามเชื่อมโยงที่อยู่กระเป๋าเงินกับบุคคลหรือองค์กรอย่างไร การทำธุรกรรมที่ได้รับการยืนยันบนบล็อกเชนสาธารณะยังคงมองเห็นได้ ซึ่งสร้างเส้นทางการเงินที่ยั่งยืน ผู้วิจัยติดตามเหรียญและค้นหาที่อยู่ที่น่าจะเป็นของเจ้าของเดียวกัน ตัวตนที่แท้จริงมักจะปรากฏผ่านข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลลูกค้าจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล บนบล็อกเชนสาธารณะไม่มีชื่อของเจ้าของบัญชี แต่มีที่อยู่ที่ส่งเงิน จำนวนเงินที่ส่ง และที่อยู่ที่เงินไปถึง ผู้วิจัยเริ่มต้นจากที่อยู่ที่เหรียญที่ถูกขโมยไปอยู่และติดตามการโอนเงินถัดไป ซอฟต์แวร์พิเศษจะจัดเรียงธุรกรรมเหล่านั้นในเครือข่ายที่เข้าใจง่าย ซึ่งทำให้เห็นเมื่อเงินถูกกระจายไปยังหลายที่อยู่หรือกลับมารวมกันที่จุดเดียวกัน ส่วนที่ยากที่สุดคือการหาคนที่อยู่เบื้องหลังที่อยู่ ซึ่งผู้วิจัยจะรวมข้อมูลบล็อกเชนกับข้อมูลจากโลกจริง หากทรัพย์สินไปถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล การแลกเปลี่ยนสามารถทราบได้ว่าใครใช้บัญชีผ่านการตรวจสอบตัวตน ตำรวจและกระบวนการยุติธรรมสามารถขอข้อมูลเหล่านี้ได้ อาชญากรใช้บริการที่ทำให้ธุรกรรมสับสนหรือย้ายเหรียญไปยังบล็อกเชนอื่น ทำให้การเชื่อมโยงระหว่างการชำระเงินที่เข้ามาและออกไปหายไป ผู้วิจัยเปรียบเทียบเวลา จำนวนเงิน และพฤติกรรม แต่ความสัมพันธ์เหล่านี้มีความแน่นอนน้อยกว่า การดำเนินการของ Europol ระบุที่อยู่สกุลเงินดิจิทัล 249 ที่อยู่ มีมูลค่า 12.1 ล้านยูโร การติดตามไม่เหมือนกับการนำกลับคืนมา; สำหรับสิ่งนั้นต้องเข้าถึงเหรียญหรือความร่วมมือจากแพลตฟอร์มและกระบวนการยุติธรรม

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย เทรด หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ