ข้อความตัวอย่างผลการค้นหาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ระบุว่า เจิ้ง จ้าว ชาวจีนวัย 44 ปี ถูกส่งตัวข้ามแดนจากเนเธอร์แลนด์และถูกฟ้องต่อศาลแขวงกลางแห่งแคลิฟอร์เนีย ในข้อหาสมคบคิดฟอกเงินจากการหลอกลวงให้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี คำอธิบายคดีเดียวกันระบุว่ารัฐบาลสหรัฐพบผู้เสียหายในสหรัฐ 174 ราย ขณะที่ข้อความตัวอย่าง DOJ ที่เกี่ยวข้องระบุว่า มีเงินมากกว่า 36.9 ล้านดอลลาร์ถูกกล่าวหาว่าไหลผ่านธนาคารเดลเทค ก่อนแปลงเป็น USDT

สถานะคดีในสหรัฐของเจิ้ง จ้าว หลังถูกส่งตัวข้ามแดน

ความคืบหน้าที่มีรายงานในปัจจุบันคือ จ้าวถูกส่งตัวข้ามแดนจากเนเธอร์แลนด์ และถูกฟ้องต่อศาลแขวงกลางแห่งแคลิฟอร์เนีย ซึ่งหมายความว่าคดีได้เข้าสู่กระบวนการอาญาของสหรัฐแล้ว อย่างไรก็ดี เอกสารที่ให้มายังไม่ปรากฏว่าจ้าวรับสารภาพ มีผลการพิจารณาคดี หรือถูกพิพากษาลงโทษ

ข้อความตัวอย่าง DOJ ที่มีอยู่ระบุว่าจ้าวเป็นชาวจีนวัย 44 ปี และการสมคบคิดที่ถูกกล่าวหามุ่งเป้าไปที่พลเมืองสหรัฐ นอกจากนี้ยังระบุว่ารัฐบาลสหรัฐพบผู้เสียหายในประเทศ 174 ราย ข่าวสั้นที่แนบมาระบุเพิ่มเติมว่า หากถูกตัดสินว่ามีความผิด จ้าวอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีเอกสารศาลที่ตรวจสอบแล้วซึ่งระบุกฎหมายที่ใช้ตั้งข้อหาหรือฐานคำนวณโทษ

อัยการระบุว่าเงิน 36.9 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ USDT ได้อย่างไร

ข้อความตัวอย่างผลการค้นหา DOJ ที่เกี่ยวข้องให้รายละเอียดกลไกที่ชัดเจนที่สุด โดยระบุว่าเงินของผู้เสียหาย 36.9 ล้านดอลลาร์ถูกโอนจากบัญชีธนาคารในสหรัฐที่ผู้ร่วมขบวนการควบคุม ไปยังบัญชีเดียวของธนาคารเดลเทคในบาฮามาส ซึ่งเปิดในชื่อแอกซิส ดิจิทัล ลิมิเต็ด จากนั้นจำเลยที่มีการระบุชื่อถูกกล่าวหาว่าสั่งให้ธนาคารแปลงเงินดังกล่าวเป็น Tether และโอนไปยังกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่บุคคลในกัมพูชาควบคุม

ประเด็นนี้สำคัญเพราะชี้ว่าเส้นทางฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาเป็นรูปแบบผสม ไม่ใช่ธุรกรรมคริปโตโดยตรงทั้งหมด ลำดับที่รายงานเริ่มจากผู้เสียหายฝากเงินเข้าบัญชีที่เชื่อมโยงกับบริษัทเชลล์ในสหรัฐ ผ่านระบบธนาคารระหว่างประเทศ ก่อนเปลี่ยนเป็น USDT เพื่อโอนข้ามพรมแดนผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล กล่าวในทางปฏิบัติ ขั้นตอนสเตเบิลคอยน์อยู่กลางกระบวนการ คือหลังรวบรวมเงินผ่านธนาคารและก่อนกระจายเงินต่อ

ข้อมูลปัจจุบันยืนยันและยังไม่ยืนยันอะไรบ้าง

เอกสารที่มีอยู่ให้คำตอบอย่างจำกัดต่อคำถามหลักของผู้อ่านว่า มีรายงานว่าจ้าวถูกส่งตัวข้ามแดนและถูกฟ้องต่อศาลแล้ว และอัยการกำลังติดตามเส้นทางเงินผ่านบัญชีในสหรัฐ ธนาคารเดลเทค บัญชีของแอกซิส ดิจิทัล ลิมิเต็ด ก่อนเข้าสู่ USDT ที่ถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมในกัมพูชา นี่คือสถานะปัจจุบันและกลไกที่ถูกกล่าวหาตามข้อความตัวอย่าง DOJ และข่าวสั้นที่ให้มา

สิ่งที่เอกสารดังกล่าวยังไม่ยืนยันก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เอกสารที่ให้มาไม่มีคำฟ้อง คำร้อง หมายเลขคดี วันฟ้องคดี คำสั่งควบคุมตัว หรือกำหนดนัดพิจารณาครั้งถัดไปที่ผ่านการตรวจสอบ อีกทั้งยังไม่ยืนยันว่าเหตุการณ์ตามข่าวสั้นเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2025 ไม่ยืนยันข้ออ้างว่าผู้ร่วมขบวนการ 8 คนรับสารภาพและถูกพิพากษาแล้ว และไม่ยืนยันข้อกล่าวหาว่าการติดตามบล็อกเชนของ FBI เป็นผู้คลี่คลายคดี