FATF опублікував звіт про регулювання віртуальних активів, злочинні угруповання використовують прогалини для переміщення десятків мільярдів доларів

Фінансова діяльність спеціальної робочої групи (FATF) опублікувала останній звіт, в якому зазначається, що, незважаючи на те, що все більше країн запроваджують законодавство щодо регулювання віртуальних активів, багато країн все ще перебувають на стадії впровадження. Організовані злочинні групи використовують ці прогалини для переміщення десятків мільярдів доларів незаконних доходів у сфері віртуальних активів. Звіт показує, що серед юрисдикцій, що підлягали розслідуванню, 83% вже впровадили «правило подорожі» через законодавство, що більше, ніж 73% у 2025 році, ще 11 юрисдикцій працюють над відповідними заходами. Звіт зазначає, що юрисдикції все ще стикаються з труднощами в ідентифікації постачальників послуг віртуальних активів (VASP), реагуванні на ризики офшорних VASP та платформ децентралізованих фінансів (DeFi). Зростає випадки зловживання стейблкоїнів, пов'язаними з Північною Кореєю особами та терористами, а також з'являється нова тенденція до розробки злочинними мережами власних стейблкоїнів для протидії заморожуванню активів. У звіті згадується, що фінансова група в Камбоджі відмила щонайменше 4 мільярди доларів у період з 2021 по 2025 рік, а Національна гвардія Іспанії у червні 2025 року ліквідувала мережу шахрайства з інвестиціями в криптовалюту на суму близько 460 мільйонів євро. Голова FATF Джиллс Томсон підкреслив, що уряди країн та приватний сектор повинні посилити співпрацю, щоб закрити регуляторні прогалини та зміцнити міжнародну співпрацю.

Відмова від відповідності: цей контент надано лише для загальних брендингових та інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-події або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами або використання послуг. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Послуги WEEX та онлайн-події можуть бути недоступні в усіх регіонах та підпадають під дію чинних законів, правил та вимог до участі. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності використання вами послуг WEEX місцевому законодавству та за ретельну оцінку ризиків перед участю в діяльності, пов’язаній з криптовалютами.