Федеральне журі звинуватило Бенджаміна Пола Вайнера у 29 випадках шахрайства на 20 мільйонів доларів

Федеральне велике журі висунуло обвинувачення жителю Сіу-Фолс Бенджаміну Полу Вайнеру за 29 пунктами, включаючи шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, відмивання грошей, банківське шахрайство та посилене викрадення особистості. Обвинувачення стверджує, що Вайнер здійснював схему Понці через вісім підприємств, обманюючи десятки жертв у Південній Дакоті та Міннесоті, з оцінковими збитками приблизно 20000000 доларів. Вайнер нібито робив неправдиві заяви, щоб спонукати жертв інвестувати гроші та цифрову валюту. Після збору коштів він приховував їхнє походження та витрачав на особисті витрати. Коли кошти закінчувалися, він залучав нових інвесторів, щоб виплатити попереднім. Обвинувачення у банківському шахрайстві стосується фінансової установи Сіу-Фолс, де Вайнер нібито отримав кредитну лінію на 1000000 доларів, підробивши документи та використавши особисту інформацію іншої особи. Шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей передбачає до 20 років позбавлення волі, тоді як банківське шахрайство має максимальний термін у 30 років. Посилене викрадення особистості має обов'язковий мінімальний термін у два роки. Розслідування проводить підрозділ кримінальних розслідувань IRS та ФБР.