Justin Sun cáo buộc First Digital Trust lạm dụng 500 triệu USD qua các ngân hàng Dubai

By: beincrypto|2025/05/04 18:30:01

Chia sẻ

Người sáng lập Tron, Justin Sun, đã một lần nữa cáo buộc First Digital Trust (FDT), cho rằng công ty này đã chuyển 500 triệu USD tiền của khách hàng đến các ngân hàng ở Dubai.Trong một bài đăng ngày 03/05 trên X, Sun cho biết số tiền này được phân tán qua nhiều tổ chức, bao gồm Mashreq Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), và EFG.Người sáng lập Tron kêu gọi Dubai điều tra FDTSun cũng nêu tên một số cá nhân mà ông tin rằng đã tham gia vào việc ủy quyền hoặc hỗ trợ các giao dịch chuyển tiền này. Những người này bao gồm Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, CEO của FDT Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain, và Cecilia Teresa Brittain.Theo ông, những cá nhân này giữ các vị trí điều hành tại FDT và các thực thể liên quan, điều này được cho là đã cho họ quyền hạn và quyền truy cập cần thiết để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.Dòng chảy bị cáo buộc của quỹ bị chiếm đoạt của First Digital Trust. Nguồn: Justin SunCác cáo buộc của Sun xuất hiện khi Dubai đang định vị mình là trung tâm toàn cầu cho đổi mới tiền điện tử. Trong những năm qua, chính quyền đã giới thiệu nhiều sáng kiến ủng hộ tiền điện tử đã thu hút sự chú ý và đầu tư quốc tế.Trong bối cảnh này, Sun kêu gọi các ngân hàng địa phương, cơ quan quản lý và các cơ quan chính phủ thực hiện các bước ngay lập tức để điều tra các giao dịch chuyển tiền và đóng băng bất kỳ dòng tiền đáng ngờ nào.Ông cũng thúc đẩy việc kiểm toán nội bộ, công khai các bất thường và sự hợp tác tích cực từ các tổ chức liên quan.“Tôi một lần nữa kêu gọi chính phủ Dubai, các cơ quan quản lý và ngân hàng hành động nhanh chóng và quyết đoán. Dubai không được trở thành nơi trú ẩn an toàn cho gian lận và rửa tiền. Các ngân hàng phải tiến hành kiểm tra nội bộ, đóng băng ngay lập tức các dòng tiền đáng ngờ và báo cáo chúng một cách chủ động. Đừng trở thành người tiếp tay cho hoạt động tội phạm,” Sun phát biểu.Những cáo buộc này làm gia tăng tranh chấp giữa Sun và công ty giám hộ có trụ sở tại Hồng Kông.Tháng trước, ông so sánh vụ biển thủ bị cáo buộc tại FDT với vụ bê bối FTX, gọi đó là “tồi tệ hơn nhiều” vì không liên quan đến cấu trúc thế chấp khoản vay hay sự chấp thuận của người dùng.Sun đã khởi động một chương trình thưởng 50 triệu USD để hỗ trợ điều tra, khám phá thêm chi tiết và buộc những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm. Ông cũng đã ra mắt một trang web chuyên dụng để vạch trần vụ lừa đảo bị cáo buộc.FDT đã phủ nhận tất cả các cáo buộc và đệ đơn kiện phỉ báng chống lại Sun. Trong khi đó, các cơ quan quản lý Hồng Kông đã bắt đầu xem xét hành vi của các công ty tín thác địa phương trong bối cảnh các cáo buộc.Vốn hóa thị trường của FDUSD Stablecoin của First Digital Trust. Nguồn: BeInCryptoKể từ khi tranh chấp bắt đầu, vốn hóa thị trường của FDUSD stablecoin của FDT đã giảm mạnh. Theo dữ liệu từ BeInCrypto, vốn hóa thị trường của stablecoin này đã giảm từ hơn 2.5 tỷ USD xuống còn khoảng 1.4 tỷ USD tại thời điểm viết bài.

Bạn cũng có thể thích

Key Takeaways A prominent whale, known as “UnRektCapital,” has strategically escalated its short position in Bitcoin while simultaneously…

Phân tích chi tiết 80 tổ chức thanh toán và ví điện tử phổ biến trên toàn thế giới

Một phân tích toàn diện về 100 công ty thanh toán hàng đầu thế giới. Với sự dẫn dắt của Alipay và WeChat, bài viết này phân tích sâu về logic kinh doanh và lợi thế cạnh tranh của hơn 80 doanh nghiệp hàng đầu.

Tham vọng của ENI đối với RWA: tạo ra một nền tảng BaaS cấp doanh nghiệp cho phép các tổ chức Web2 "vượt xa hơn việc chỉ quản lý tài sản trên chuỗi".

Điểm khác biệt giữa RWA 1.0 và RWA 2.0 là gì?

Nhóm người sử dụng tiền điện tử nhiều nhất đang dần trở thành nhóm người ít sử dụng tiền điện tử nhất.

Ghi chú quan sát 20/20 về Lễ hội Carnival Hồng Kông × Tiền Bangkok

Làm thế nào để cân bằng rủi ro và lợi nhuận trong lợi suất DeFi?

Liệu năng suất này đã từng ở mức hợp lý chưa? Liệu chúng ta đã từng nhận được khoản bồi thường xứng đáng cho những rủi ro đã gánh chịu trong DeFi chưa, và mức chênh lệch giá trong tương lai nên được đặt ở mức nào?

Luận điểm về Ethereum của Tom Lee: Vì sao người đàn ông từng dự đoán chu kỳ trước lại đang dồn toàn lực vào Bitmine?

Tom Lee đang nổi lên như một trong những người ủng hộ Ethereum có ảnh hưởng nhất. Từ Fundstrat đến Bitmine, luận điểm về Ethereum của ông kết hợp lợi nhuận từ việc đặt cọc, tích lũy kho bạc và giá trị mạng lưới dài hạn. Dưới đây là lý do tại sao "Tom Lee Ethereum" trở thành một trong những câu chuyện được theo dõi nhiều nhất trong thế giới tiền điện tử.

Naval đích thân lên sân khấu: Cuộc đụng độ lịch sử giữa người dân bình thường và vốn đầu tư mạo hiểm

Ông Naval đích thân đảm nhiệm vị trí chủ tịch Ủy ban Đầu tư USVC. Quỹ được AngelList đăng ký với SEC này nhằm mục đích đưa các tài sản công nghệ tư nhân hàng đầu như OpenAI, Anthropic và xAI đến với công chúng với mức đầu tư tối thiểu 500 đô la. Đây không chỉ là một quỹ mới, mà còn là một thử nghiệm mang tính cấu trúc...

a16z Crypto: 9 biểu đồ giúp hiểu rõ xu hướng phát triển của Stablecoin

Stablecoin đang phát triển từ công cụ giao dịch thành cơ sở hạ tầng thanh toán toàn cầu, và quá trình này diễn ra âm thầm và kỹ lưỡng hơn hầu hết mọi người dự đoán.

Phản bác bài viết "Kết thúc của Tiền điện tử" của Yang Haipo

Đây có thể là bài kiểm tra thực sự của tiền điện tử. Không phải là việc giá đã đạt đến mức cao mới, cũng không phải là ai sẽ đạt được tự do tài chính trong thị trường tăng giá tiếp theo, mà là liệu, sau khi tất cả những câu chuyện lớn đã bị cuốn trôi bởi các chu kỳ, nó có thể để lại một số điều đơn giản hơn, hơn...

Liệu một chiếc máy sấy tóc có thể kiếm được 34.000 đô la không? Giải thích nghịch lý phản xạ của thị trường dự đoán

Về bản chất, thị trường dự đoán là đặt cược vào thực tế, và khi người tham gia có thể tiếp cận hoặc thậm chí tác động đến con đường này sớm hơn, thị trường không chỉ phản ánh thực tế mà còn bắt đầu định hình thực tế theo hướng ngược lại.

Người sáng lập 6MV: Năm 2026 là "bước ngoặt quan trọng" đối với đầu tư tiền điện tử.

"Tôi sẽ phân bổ nguồn vốn vào năm 2026, vì vậy tôi có thể nói với các bạn rằng đây là năm tuyệt vời nhất trong lịch sử."

Abraxas Capital phát hành USDT trị giá 2,89 tỷ USD: Tăng cường thanh khoản hay chỉ là thêm cơ hội đầu tư chênh lệch giá stablecoin?

Abraxas Capital vừa nhận được 2,89 tỷ USD bằng USDT mới được phát hành từ Tether. Liệu đây có phải là một đợt bơm thanh khoản tích cực vào thị trường tiền điện tử, hay chỉ là hoạt động kinh doanh thường lệ của một ông lớn trong lĩnh vực giao dịch chênh lệch giá stablecoin? Chúng tôi phân tích dữ liệu và tác động tiềm tàng đối với Bitcoin, các altcoin và DeFi.

Một nhà đầu tư mạo hiểm từ thế giới tiền điện tử cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) quá điên rồ và họ rất bảo thủ.

Trong bối cảnh cơn sốt tiền điện tử và với những nhà đầu tư từng bỏ lỡ Pinduoduo, một quỹ đầu tư trí tuệ nhân tạo mới có tên Impa Ventures đã được thành lập, bác bỏ những luận điểm về bong bóng và tuân thủ chiến lược thận trọng "giải quyết vấn đề trước" để tìm kiếm giá trị kinh doanh thực sự.

Lịch sử tiến hóa của các thuật toán hợp đồng: Một thập kỷ hợp đồng vĩnh viễn, rèm cửa vẫn chưa sụp đổ

Cuộc tiến hóa mười năm của các hợp đồng vĩnh viễn: từ việc chèn chìa khóa vào 312 cho đến việc rút ngắn đáng ngạc nhiên của TRB, một ngâm sâu vào máy định giá trung bình 200 tỷ đô la mỗi ngày, được viết với vô số thanh lý và tiền thật, chi tiết lý thuyết kiểm soát rủi ro và nước mắt.

Tin tức về ETF Bitcoin hôm nay: Dòng vốn 2,1 tỷ USD báo hiệu nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức đối với BTC.

Tin tức về các quỹ ETF Bitcoin cho thấy dòng vốn chảy vào đạt 2,1 tỷ USD trong 8 ngày liên tiếp, đánh dấu một trong những chuỗi tích lũy mạnh nhất gần đây. Dưới đây là những thông tin mới nhất về quỹ ETF Bitcoin ảnh hưởng đến giá BTC như thế nào và liệu mức đột phá 80.000 đô la có phải là mục tiêu tiếp theo hay không.

Bị PayPal sa thải, Musk đặt mục tiêu trở lại thị trường tiền điện tử.

Cashtags đã tạo ra khối lượng giao dịch lên tới 1 tỷ đô la chỉ vài ngày sau khi ra mắt, đánh dấu một khởi đầu mạnh mẽ cho chiến lược siêu ứng dụng của Musk. Đối với thị trường tiền điện tử, bố cục của X có thể là một trong những nguồn tăng trưởng bán lẻ được mong đợi nhất sau khi cơn sốt tiền điện tử meme lắng xuống.

Michael Saylor: Mùa đông đã qua rồi – Có phải ông ấy nói đúng? 5 điểm dữ liệu chính (2026)

Hôm qua, Michael Saylor đã đăng dòng tweet "Mùa đông đã qua rồi." Nó ngắn. Đó là một hành động táo bạo. Và điều này đã khiến giới tiền điện tử xôn xao.

Nhưng liệu ông ấy có đúng không? Hay đây chỉ là một CEO khác đang thổi phồng giá trị bản thân?

Chúng ta hãy cùng xem xét dữ liệu. Chúng ta hãy giữ thái độ trung lập. Hãy xem liệu băng đã thực sự tan chảy chưa.

Ứng dụng WEEX Bubbles hiện đã ra mắt, giúp bạn hình dung thị trường tiền điện tử một cách trực quan.

WEEX Bubbles là một ứng dụng độc lập được thiết kế để giúp người dùng nhanh chóng hiểu được những biến động phức tạp của thị trường tiền điện tử thông qua hình ảnh trực quan dạng bong bóng.

Key Takeaways A prominent whale, known as “UnRektCapital,” has strategically escalated its short position in Bitcoin while simultaneously…