Hiệp hội Công nghiệp Tài chính Internet Bắc Kinh: Hãy cảnh giác với hoạt động gây quỹ bất hợp pháp bằng các khái niệm mới như stablecoin

By: theblockbeats.news|2025/07/12 19:11:59
0
Chia sẻ
copy

Tin tức BlockBeats, ngày 11 tháng 7, gần đây, nhiều loại tiền kỹ thuật số được đại diện bởi "stablecoin" và các khái niệm liên quan đã thu hút sự chú ý của thị trường. Một số tổ chức và cá nhân bất hợp pháp, dưới chiêu bài "đổi mới tài chính", "công nghệ blockchain", "nền kinh tế số", "tài sản số" và các chiêu trò khác, đã lợi dụng việc công chúng chưa hiểu sâu sắc về các khái niệm tài chính mới, phát hành hoặc thổi phồng cái gọi là "tiền ảo", "tài sản số", "dự án đầu tư stablecoin" và các phương thức khác, hứa hẹn lợi nhuận cao và dụ dỗ công chúng đầu tư tiền để tham gia đầu cơ giao dịch.

Các hoạt động này có những đặc điểm đáng kể về rủi ro gây quỹ bất hợp pháp:

Thứ nhất, thiếu trình độ chuyên môn. Các tổ chức hoặc cá nhân này chưa được cơ quan quản lý tài chính của Quốc vụ viện phê duyệt hoặc nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật, và không có đủ tư cách pháp lý để nhận tiền gửi từ công chúng, bán sản phẩm tài chính hoặc phát hành chứng khoán.

Thứ hai, đóng gói khái niệm. Sử dụng các khái niệm mới nổi và phức tạp như "stablecoin", "tài chính phi tập trung (DeFi)" và "Web3.0" để đóng gói và thổi phồng, cố tình tạo ra sự bất đối xứng thông tin và gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư.

Thứ ba, những lời hứa suông. Việc công khai phóng đại và những lời hứa suông rất phổ biến, chẳng hạn như "lợi nhuận được đảm bảo mà không lỗ", "thu nhập cố định cao", "bảo vệ gốc và trả lãi", v.v., lợi dụng nhu cầu theo đuổi lợi nhuận cao của công chúng.

Thứ tư, hoạt động của quỹ đầu tư. Mô hình hoạt động của quỹ đầu tư thường dựa vào việc hút vốn từ các nhà đầu tư mới để duy trì hoạt động hoặc trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó. Một khi chuỗi vốn bị phá vỡ hoặc bên tham gia dự án rút lui, nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với rủi ro rất lớn là không thể thu hồi vốn gốc.

Thứ năm, rủi ro lan tỏa. Những hoạt động này có thể dễ dàng phát triển thành gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, mô hình đa cấp, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm khác, gây rối loạn nghiêm trọng trật tự kinh tế và tài chính, xâm phạm an toàn tài sản của người dân và làm tổn hại đến nền tảng liêm chính xã hội.

Hiệp hội Công nghiệp Tài chính Internet Bắc Kinh trân trọng nhắc nhở và kêu gọi người tiêu dùng: Hãy nhận thức rõ bản chất, hết sức cảnh giác với bất kỳ dự án đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận cao, đảm bảo cả gốc lẫn lãi, đồng thời ghi nhớ rằng "lợi nhuận cao tất yếu đi kèm với rủi ro cao"; trước khi đầu tư và quản lý tài chính, hãy đảm bảo xác minh tư cách pháp lý của các tổ chức và sản phẩm liên quan thông qua các kênh chính thức của cơ quan quản lý tài chính quốc gia, và lựa chọn một tổ chức tài chính được cấp phép và chính thức; hiểu rõ tính phức tạp và biến động cao của các loại tiền kỹ thuật số như "stablecoin" và các khái niệm đổi mới liên quan, thiết lập các khái niệm tiền tệ chính xác và các khái niệm đầu tư hợp lý; có ý thức phản đối và tránh xa mọi hình thức đầu cơ tiền ảo, phát hành token bất hợp pháp và các dự án đầu tư "tài sản kỹ thuật số" chưa được phê duyệt, đồng thời bảo vệ an toàn tài sản cá nhân một cách hiệu quả. Nếu bạn phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến hoạt động gây quỹ bất hợp pháp, vui lòng báo cáo ngay cho cơ quan quản lý tài chính, cơ quan công an hoặc hiệp hội này.

Giá --

--

Bạn cũng có thể thích

a16z: 7 biểu đồ giúp hiểu cách token hóa thay đổi bản chất của tài sản

Đây không chỉ đơn thuần là việc đưa các tài sản truyền thống lên blockchain.

Giải mã bí quyết thành công của Hyperliquid từ cấu trúc tài chính năm lớp

Hyperliquid không phải là một sàn DEX liên tục bổ sung tính năng, mà là một hệ điều hành tài chính được xây dựng theo trình tự nghiêm ngặt.

Sau khi Futu Securities bị cấm, liệu mua cổ phiếu trên chuỗi (on-chain) có phải là giải pháp mới?

Nếu phát triển ổn định, đây có thể là điểm dừng quan trọng cho các tài sản tài chính trên blockchain; nếu bị coi là công cụ lách luật, nó sẽ trở thành điểm nóng rủi ro tiếp theo.

Tại sao các nhà giao dịch tiền điện tử lại tiếp tục theo dõi Vàng và Nasdaq trong năm 2026

Bitcoin đang đi ngang trong khi biến động của vàng và Nasdaq tăng vọt vào năm 2026. Khám phá lý do tại sao các nhà giao dịch tiền điện tử đang sử dụng USDT để giao dịch vàng, bạc và các chỉ số toàn cầu mà không cần tài khoản môi giới truyền thống.

AIDC, cho thuê năng lực tính toán và đám mây: "Luận thuyết ba phần" về quá trình chuyển đổi AI tại các trang trại đào tiền mã hóa

Quá trình "chuyển đổi AI" của các trang trại đào tiền mã hóa không chỉ là một khẩu hiệu; nó đang diễn ra qua ba giai đoạn có thể nhận diện được.

Futu bị tịch thu toàn bộ lợi nhuận bất hợp pháp, lời cảnh tỉnh cho các sàn giao dịch tiền mã hóa

Ngay cả khi các tổ chức tài chính nước ngoài có giấy phép ở nước ngoài, miễn là bạn đang thực sự cung cấp dịch vụ tài chính cho cư dân tại Trung Quốc đại lục, các cơ quan quản lý Trung Quốc có thể đánh giá hành động của bạn theo luật pháp Trung Quốc.

Nội dung

Coin thịnh hành

Tin tức crypto mới nhất

Đọc thêm
iconiconiconiconiconiconicon
Bộ phận CSKH:@weikecs
Hợp tác kinh doanh:@weikecs
Giao dịch Định lượng & MM:bd@weex.com
Chương trình VIP:support@weex.com