Tội phạm có thể giấu tiền điện tử bị đánh cắp, nhưng không phải là không thể tìm thấy

Tội phạm đánh cắp tiền điện tử có thể nhanh chóng phân tán số tiền ăn cắp qua nhiều địa chỉ khác nhau, nhưng không tự động biến mất. Công ty phân tích Arkham giải thích cách mà các nhà nghiên cứu theo dõi dòng tiền và cố gắng liên kết địa chỉ ví với cá nhân hoặc tổ chức. Các giao dịch đã xác nhận trên các blockchain công khai vẫn hiển thị, tạo thành một dấu vết tiền tệ lâu dài. Các nhà nghiên cứu theo dõi các đồng tiền và tìm kiếm các địa chỉ có khả năng thuộc về cùng một chủ sở hữu. Danh tính thực sự thường chỉ xuất hiện thông qua thông tin công khai hoặc dữ liệu khách hàng từ một sàn giao dịch tiền điện tử. Trên một blockchain công khai, không có tên của chủ tài khoản, nhưng có địa chỉ nào gửi tiền, số tiền được gửi và nơi nó đến. Các nhà nghiên cứu bắt đầu từ địa chỉ nơi các đồng tiền bị đánh cắp đã đến và theo dõi từng giao dịch tiếp theo. Phần mềm đặc biệt tổ chức các giao dịch này thành một mạng lưới rõ ràng. Điều này cho thấy khi tiền được phân phối qua nhiều địa chỉ hoặc sau đó lại tập trung tại một nơi. Phần khó nhất là tìm ra người đứng sau một địa chỉ, cho điều này, các nhà nghiên cứu kết hợp thông tin blockchain với dữ liệu từ thế giới thực. Nếu số tiền bị đánh cắp đến một sàn giao dịch tiền điện tử, sàn giao dịch đó có thể biết ai đang sử dụng tài khoản thông qua kiểm tra danh tính. Cảnh sát và tư pháp có thể yêu cầu dữ liệu này. Tội phạm sử dụng các dịch vụ trộn lẫn giao dịch hoặc chuyển tiền sang một blockchain khác, làm mất đi sự kết nối giữa các khoản thanh toán đến và đi. Các nhà nghiên cứu so sánh thời gian, số tiền và hành vi, nhưng những mối liên hệ này ít chắc chắn hơn. Một chiến dịch của Europol đã xác định 249 địa chỉ tiền điện tử có giá trị 12,1 triệu euro. Việc phát hiện không giống như việc thu hồi; để làm điều đó cần có quyền truy cập vào các đồng tiền hoặc sự hợp tác từ một nền tảng và tư pháp.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.