Vụ lừa đảo “Oracle” trên thị trường dự đoán: chiêu rug pull 8300x, thu hoạch $230K

Tiêu đề gốc: "Dự đoán thần thật, thần giả của giới cá cược: bóc trần phép màu 8,300x; thao túng giá thu về $230K"

Tác giả gốc: Wenser, Odaily Planet Daily

Là một mảng nóng liên tục đi lên kể từ đầu năm, thị trường dự đoán không thiếu những phép màu làm giàu.

Tuy nhiên, đằng sau những phép màu ấy, dù đó là kỳ tích thật sự nhờ nắm bắt thời cơ và tính toán khéo léo, hay màn thổi phồng giả tạo bằng thao túng và lừa dối, người xem đều cần có con mắt tinh tường để phân biệt. Gần đây, một nhà giao dịch trên Platform X đăng bài tuyên bố đã tạo nên "phép màu 8,300x", đặt cược hơn $10.000 bắt đầu từ $12, nhưng chẳng bao lâu sau bị vạch trần vì gian lận bằng nhiều tài khoản và quảng bá giả tạo; trong khi đó, một nhà giao dịch khác thao túng giá XRP, kiếm được $230.000 ở mục "Dự đoán giá trong 15 phút", thực hiện một vụ thu hoạch một chiều nhắm vào các bot đặt cược trên Polymarket.

Trên sân chơi đặt cược kết quả, có kẻ muốn nhảy múa cùng những lời dối trá, trong khi những người khác tận dụng kẽ hở để chớp lấy vận may. Trong trò chơi thật giả lẫn lộn, không có chiến lược nào bất bại, chỉ có những chiến thuật linh hoạt.

Từ $12 đến $100.000, phép màu 8,300x: Tấm danh thiếp của Polymarket hay kế hoạch lừa đảo của nhà giao dịch?

Vào 16/01, nhà giao dịch ascetic đăng bài cho biết nhờ "all-in vào biến động ngắn hạn của Bitcoin", họ đã nhân đôi vốn 16 lần liên tiếp, cuối cùng đạt thành tích đáng nhớ: biến $12 thành $100.000 tiền lãi. Đồng thời, họ nhấn mạnh rằng trong quá trình đặt cược, mình "còn đặc biệt chia sẻ chiến lược đặt cược và lý do đằng sau".

Sau đó, họ đăng đường dẫn tài khoản Polymarket trong phần bình luận và thẳng thắn tuyên bố rằng phép màu làm giàu như vậy chỉ có thể diễn ra trên Polymarket.

Phần bình luận nhanh chóng biến thành "màn ăn mừng cuồng nhiệt của cộng đồng Polymarket": vô số người gửi lời chúc mừng, thậm chí LeGate, Trưởng bộ phận Tăng trưởng Toàn cầu của Polymarket, cũng bình luận: "Chúc mừng nhé anh bạn! Tôi nghĩ anh xứng đáng với điều đó! Chúc mừng vì đã nhận được huy hiệu PolymarketTrade!" (Tài khoản này là tài khoản cộng đồng dành cho các nhà giao dịch hoạt động tích cực trên Polymarket.)

Nếu bạn nghĩ đây chỉ là một "bài đăng khoe khoang kiểu làm giàu sau một đêm" thông thường, có lẽ bạn đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Đột nhiên, câu chuyện "phép màu lợi nhuận 8300x trên Polymarket" bất ngờ đổi chiều.

Từ phép màu đặt cược đến kế hoạch lừa đảo: dữ liệu lợi nhuận 8300x bị nghi vấn

Vào 16/01, nhà giao dịch Moses, người tự nhận là "nhà giao dịch xếp hạng 515 trên Polymarket năm 2025", đăng bài nghi vấn dữ liệu tài khoản của nhà giao dịch ascetic và nói: "Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao số dư tài khoản của anh ta là $3.000 trong bài đăng đầu tiên không? Câu trả lời rất đơn giản: anh ta vận hành một 'trang trại tài khoản phù thủy' quy mô lớn. Anh ta không bắt đầu từ $12 mà từ hàng trăm tài khoản, mỗi tài khoản đầu tư $10 đến $20. Khi một trong các tài khoản đạt $2.900, anh ta bắt đầu chia sẻ thông tin. Kể từ đó, anh ta thực hiện bảy giao dịch và thắng cả bảy.

Nhưng xin lưu ý rằng lần nào anh ta cũng cược toàn bộ số dư. Một nhà giao dịch thực thụ sẽ không làm vậy. Anh ta chỉ đang tìm kiếm danh tiếng, dùng mọi cách để đạt mục đích.

Vì không đạt đủ khối lượng, có vẻ anh ta thậm chí còn dùng các tài khoản khác để tạo giao dịch giả nhằm đạt mức giá mong muốn.

Trước khi mù quáng tin một "người nổi tiếng trên mạng", hãy tự mình tìm hiểu kỹ. Hình ảnh đính kèm cho thấy một số tài khoản phù thủy thất bại của anh ta, chỉ kiếm được tối đa $1.000.

Sau đó, Moses bổ sung trong phần bình luận rằng tất cả các tài khoản đều được tạo cách đây bảy tháng và thường xuyên tham gia các thị trường ngẫu nhiên; tất cả đều bắt đầu cùng một thử thách vào cùng một ngày, cách đây hai tháng. Toàn bộ tuyên bố "từ $10 lên $100.000" đều là giả!

Hơn nữa, anh ta đăng ảnh chụp màn hình và liên kết đến hồ sơ của các tài khoản phù thủy tương ứng:

· Tài khoản Một: https://polymarket.com/@brockmatthew;

· Tài khoản Hai: https://polymarket.com/@wellscandice;

· Tài khoản Ba: https://polymarket.com/@jbryan.

Dù sau đó ascetic phản hồi trong phần bình luận rằng ví và tài khoản Moses đề cập không liên quan đến mình, đồng thời một số thành viên ZSC DAO (cộng đồng các nhà giao dịch Polymarket) cũng lên tiếng ủng hộ và cho rằng Moses là nạn nhân của một cuộc tấn công mạng, mối liên hệ giữa nội dung bài đăng trước đó của ascetic với một tài khoản có kiểu hành vi tương tự tài khoản Polymarket của họ vẫn làm suy giảm đáng kể độ tin cậy của "phép màu ROI 8300x" này.

Một số người trong phần bình luận cũng nói rằng họ khó hiểu vì sao Moses lại làm như vậy, bởi "đặt cược thành công 7 lần liên tiếp" vốn đã khá ấn tượng; tuy nhiên, sau đó có người chỉ ra rằng đây vẫn là một "trò chơi đặt cược trên diện rộng kiểu bot".

Trớ trêu thay, phần tiểu sử cá nhân của Moses cũng có dòng giới thiệu về "hành trình từ $1 to $1 million"; không rõ đây là thành tích có thật hay chỉ là mục tiêu cá nhân.

So với ascetic, người có tính xác thực khó xác định, trường hợp cá nhân kiếm được $230.000 nhờ thao túng giá trong "thị trường dự đoán giá XRP trong 15 phút" trên Binance có lẽ đáng để những người chơi cá voi nghiên cứu hơn.

Nhà giao dịch khai thác thị trường dự đoán đảo chiều giá trên thị trường spot Binance: biến vốn $1M thành $230.000 tiền lãi

Vào 18/01, nhà giao dịch Polymarket PredictTrader đăng bài tiết lộ một giao dịch như màn diễn trong "Sói già phố Wall": bằng cách tận dụng thanh khoản từ các bot giao dịch, anh ta kiếm được $233.000 chỉ trong vài giờ mà không gây chú ý rộng rãi trên thị trường.

Nhà giao dịch này, có tên a4385, đã chọn một thời điểm đặc biệt thuận lợi để ra tay: tối thứ Bảy, khi thanh khoản thị trường thấp và độ sâu sổ lệnh spot Binance tương đối khiêm tốn.

Trong giao dịch có tên "Diễn biến giá XRP—17/01 12:45-13:00 EST", anh ta mua mạnh ở phía "tăng".

Đối thủ của anh ta là những "nhà cung cấp thanh khoản bán lẻ" quen thuộc trên Polymarket — nhiều loại bot giao dịch. Đến phút thứ 10 của giao dịch, XRP đã giảm khoảng 0,3% so với giá mở cửa, nhưng anh ta đã đẩy phía "tăng" lên 70%. Thấy có cơ hội kiếm lời, thay vì giao dịch đối ứng với anh ta, các bot giao dịch lại rơi vào "bẫy giá" được thiết lập sẵn và cuối cùng bán thêm vị thế "tăng" cho anh ta.

Cuối cùng, nhà giao dịch mua tổng cộng $77.000 vị thế "tăng" với mức giá trung bình 48%.

Chỉ 2 phút trước khi ván cược này được quyết toán, một ví trên Binance mua lượng XRP spot trị giá khoảng $1M, khiến giá tăng khoảng 0,5%; vài giây sau khi sự kiện đặt cược được quyết toán, lượng spot $1M này nhanh chóng bị bán tháo.

Nói cách khác, chi phí cho vụ thao túng mức giá này là — khoảng trượt giá một chiều 0,25% + phí.

Sử dụng tài khoản Binance VIP cấp 4 (0,06%) (dễ dàng đạt được) và mức trượt giá hai chiều 0,25%, tổng chi phí vào khoảng $6.200, trong khi chi phí thực tế có thể thấp hơn. Bằng cách lặp lại thao tác này nhiều lần, kết hợp với khoảng trống thanh khoản cuối tuần, nhà giao dịch đã rút tiền từ một số ví bot.

Một số bot nhanh chóng bị tắt, trong khi những bot khác không phản ứng đủ nhanh và mất toàn bộ tiền — trong đó có @aleksandmoney, mất hết lợi nhuận của cả năm (khoảng $160.000).

Liên kết tài khoản Polymarket của a4385: https://polymarket.com/profile/0x506bce138df20695c03cd5a59a937499fb00b0fe

Cuối bài viết, hy vọng những nhà giao dịch đặt cược cả hai chiều trên thị trường dự đoán và giao tranh quyết liệt có thể phân biệt sự thật với vẻ bề ngoài. Đôi khi, sự thật không phải lúc nào cũng khách quan, trong khi các tiêu chuẩn và quy tắc do nền tảng đặt ra lại được định nghĩa một cách chủ quan.

Liên kết bài viết gốc

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.