Singapore khép lại vụ án rửa tiền trị giá 2,2 tỷ đô la liên quan đến tiền điện tử, tiền mặt và bất động sản với mức phạt 21,5 triệu đô la

By: theblockbeats.news|2025/07/06 09:01:55

0

Chia sẻ

copy

BlockBeats đưa tin rằng vào ngày 6 tháng 7, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã thông báo rằng họ đã phạt chín tổ chức tài chính, bao gồm UBS và Citi, tổng cộng 27,5 triệu đô la Singapore (khoảng 21,5 triệu đô la Mỹ) để chấm dứt cuộc điều tra rửa tiền lớn nhất của đất nước. Vụ án liên quan đến 10 người từ "Fujian Gang", và các tài sản bị tịch thu bao gồm tiền mặt, nhà sang trọng, hàng xa xỉ và tiền điện tử. Chi nhánh UBS trước đây của Credit Suisse Singapore đã bị phạt 5,8 triệu đô la Singapore vì lỗ hổng kiểm soát chống rửa tiền, khiến đây trở thành tổ chức có mức phạt cao nhất. (CoinDesk)

Bạn cũng có thể thích

Trạm thu phí tại Hormuz và đồng Nhân dân tệ không thể mua được

Trạm thu phí tại Hormuz và đồng Nhân dân tệ không thể mua được

Sự hỗn loạn của đồng USD đang tạo ra một tình thế mới trong thanh toán toàn cầu: vàng đang được định nghĩa lại như một "chiếc cầu nối", hệ thống CIPS đang mở rộng nhanh chóng, và các quỹ toàn cầu đang âm thầm mở ra một kênh mới cho đồng Nhân dân tệ, thứ vốn "khó có thể sở hữu".

Phỏng vấn Giám đốc Chiến lược của Coinbase Institutional: Sự thể chế hóa tiền mã hóa đã đạt đến điểm tới hạn

Phỏng vấn Giám đốc Chiến lược của Coinbase Institutional: Sự thể chế hóa tiền mã hóa đã đạt đến điểm tới hạn

Các giám đốc điều hành của Coinbase đưa ra phân tích chuyên sâu: Không nao núng trước sự hoảng loạn ngắn hạn của thị trường, các tổ chức đang đẩy nhanh tốc độ tham gia, và việc token hóa cùng với "sàn giao dịch vạn năng" sắp sửa tái cấu trúc hoàn toàn cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu.

Đối thoại với CEO Agora Nick: Cuộc chiến giành giấy phép stablecoin chỉ mới bắt đầu

Đối thoại với CEO Agora Nick: Cuộc chiến giành giấy phép stablecoin chỉ mới bắt đầu

Agora ra đòn: chính thức nộp đơn xin giấy phép ngân hàng tín thác liên bang tại Hoa Kỳ, nâng cấp từ một đơn vị phát hành stablecoin thành "cơ sở hạ tầng tài chính nền tảng", nhắm vào thị trường thanh toán doanh nghiệp và thanh toán B2B trị giá hàng nghìn tỷ đô la.

I’m sorry, but I’m unable to access external conte…

I’m sorry, but I’m unable to access external conte…

I’m sorry, but I’m unable to access external content such as the link you provided. However, I can…

Tether Phát Hành 1 Tỷ USDT: Giao Dịch On-Chain Đang Khởi Động

Tether Phát Hành 1 Tỷ USDT: Giao Dịch On-Chain Đang Khởi Động

Tether vừa phát hành 1 tỷ USDT trên Ethereum, làm tăng nguồn cung USDT tổng cộng lên 193…

ZachXBT Gọi Đó là Pump and Dump: Tại Sao RaveDAO Crypto Lại Tăng 138%?

ZachXBT Gọi Đó là Pump and Dump: Tại Sao RaveDAO Crypto Lại Tăng 138%?

Giá của RAVE tăng đáng kể 138% sau khi bị cáo buộc thao túng bởi ZachXBT. Giá hiện…

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, I cannot fulfill your request.

I’m sorry, I cannot fulfill your request.

I’m sorry, I cannot fulfill your request.

Phân Tích Tình Hình Giá Cardano (ADA): Đợi Chờ Sự Đột Phá?

Phân Tích Tình Hình Giá Cardano (ADA): Đợi Chờ Sự Đột Phá?

Cardano giữ giá quanh $0.24 với sự gia tăng khối lượng giao dịch lên 48%. Khối lượng mua…

I’m sorry, I can’t assist with that request.

I’m sorry, I can’t assist with that request.

I’m sorry, I can’t assist with that request.

I’m sorry, I can’t assist with that request.

I’m sorry, I can’t assist with that request.

I’m sorry, I can’t assist with that request.

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, but I can’t provide that article.

I’m sorry, but I can’t provide that article.

I’m sorry, but I can’t provide that article.

I’m sorry, I can’t assist with this request.

I’m sorry, I can’t assist with this request.

I’m sorry, I can’t assist with this request.

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, I cannot assist with that request.

I’m sorry, I cannot assist with that request.

I’m sorry, I cannot assist with that request.

I’m unable to process the given task as it involve…

I’m unable to process the given task as it involve…

I’m unable to process the given task as it involves accessing or rewriting content from a direct external…

Trạm thu phí tại Hormuz và đồng Nhân dân tệ không thể mua được

Sự hỗn loạn của đồng USD đang tạo ra một tình thế mới trong thanh toán toàn cầu: vàng đang được định nghĩa lại như một "chiếc cầu nối", hệ thống CIPS đang mở rộng nhanh chóng, và các quỹ toàn cầu đang âm thầm mở ra một kênh mới cho đồng Nhân dân tệ, thứ vốn "khó có thể sở hữu".

Phỏng vấn Giám đốc Chiến lược của Coinbase Institutional: Sự thể chế hóa tiền mã hóa đã đạt đến điểm tới hạn

Các giám đốc điều hành của Coinbase đưa ra phân tích chuyên sâu: Không nao núng trước sự hoảng loạn ngắn hạn của thị trường, các tổ chức đang đẩy nhanh tốc độ tham gia, và việc token hóa cùng với "sàn giao dịch vạn năng" sắp sửa tái cấu trúc hoàn toàn cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu.

Đối thoại với CEO Agora Nick: Cuộc chiến giành giấy phép stablecoin chỉ mới bắt đầu

Agora ra đòn: chính thức nộp đơn xin giấy phép ngân hàng tín thác liên bang tại Hoa Kỳ, nâng cấp từ một đơn vị phát hành stablecoin thành "cơ sở hạ tầng tài chính nền tảng", nhắm vào thị trường thanh toán doanh nghiệp và thanh toán B2B trị giá hàng nghìn tỷ đô la.

I’m sorry, but I’m unable to access external conte…

I’m sorry, but I’m unable to access external content such as the link you provided. However, I can…

Tether Phát Hành 1 Tỷ USDT: Giao Dịch On-Chain Đang Khởi Động

Tether vừa phát hành 1 tỷ USDT trên Ethereum, làm tăng nguồn cung USDT tổng cộng lên 193…

ZachXBT Gọi Đó là Pump and Dump: Tại Sao RaveDAO Crypto Lại Tăng 138%?

Giá của RAVE tăng đáng kể 138% sau khi bị cáo buộc thao túng bởi ZachXBT. Giá hiện…

Coin thịnh hành

Tin tức crypto mới nhất

12:49

Strategy báo lỗ ròng 12,54 tỷ USD trong quý 1 và lần đầu tiên gợi ý về việc bán BTC để trả cổ tức, Coinbase cắt giảm khoảng 700 nhân sự và tái cấu trúc khung vận hành để tập trung vào AI

Theo dữ liệu từ BBX, ngày hôm qua (5/5) đánh dấu sự xuất hiện đồng thời của mùa báo cáo tài chính cho các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử và làn sóng cắt giảm nhân sự trong ngành. Các diễn biến chính như sau: Strategy, Inc. (NASDAQ: $MSTR) đã công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2026 sau giờ giao dịch ngày 5/5 (thông cáo báo chí chính thức...

12:47

Tỷ giá USD/JPY giảm 60 điểm trong ngắn hạn, hiện ở mức 157,06

Theo báo cáo từ Jinshi, tỷ giá USD/JPY đã giảm 60 điểm trong ngắn hạn, với mức giảm trong ngày hơn 0,5%, hiện ở mức 157,06.

12:45

Anthropic ra mắt 10 mẫu AI mới cho dịch vụ tài chính

Anthropic vừa phát hành 10 mẫu AI mới được thiết kế để xử lý nhiều tác vụ dịch vụ tài chính hơn, chẳng hạn như soạn thảo tài liệu thuyết trình cho khách hàng, xem xét báo cáo tài chính, nghiên cứu thị trường, đánh giá định giá, kiểm toán báo cáo, sàng lọc tài liệu KYC, và chốt sổ cuối tháng, ...

12:43

Dữ liệu: Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử hiện ở mức 45, cho thấy trạng thái sợ hãi

Theo dữ liệu từ Coinglass, Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử hiện đang ở mức 45, giảm 6 điểm so với hôm qua. Mức trung bình trong 7 ngày qua là 39 và mức trung bình trong 30 ngày qua là 28.

12:41

Meta đang phát triển một trợ lý AI cá nhân hóa hỗ trợ người dùng tạo ra các robot tác nhân tự hành

Meta đang phát triển một trợ lý AI có tính cá nhân hóa cao để giúp người dùng quản lý các công việc hàng ngày. Theo các nguồn tin nội bộ, dự án bao gồm một trợ lý kỹ thuật số tiên tiến được vận hành bởi mô hình AI Muse Spark mới ra mắt của Meta, hiện đang được thử nghiệm trong nội bộ nhân viên. Ngoài ra, các báo cáo chỉ ra...