Bữa tiệc đã kết thúc cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử phung phí sau vụ trộm bitcoin triệu đô

WASHINGTON (AP) --- Họ đã thực hiện một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, lừa một người không quen biết để lấy đi bitcoin trị giá hơn 240 triệu đô la; họ đã cố gắng che giấu dấu vết kỹ thuật số của mình, thực hiện một kế hoạch tinh vi để rửa tiền và rồi bữa tiệc bắt đầu. Những kẻ lừa đảo --- một mạng lưới thanh niên ở độ tuổi cuối teen hoặc hơn 20 --- đã ăn mừng cú đột kích vào tháng 8 năm 2024 bằng cách phung phí không kiểm soát. Họ đã mua hàng loạt xe thể thao, bay bằng máy bay riêng, thuê bảo vệ và cho thuê biệt thự ở Miami và Hamptons. Một kẻ cầm đầu bị cáo buộc, Malone Lam, 22 tuổi, đã chi hơn 569.000 đô la trong một đêm tại một câu lạc bộ đêm ở Los Angeles. Cuộc ăn chơi của anh kéo dài một tháng trước khi các đặc vụ FBI bắt giữ Lam, bị cáo buộc đã tổ chức một cuộc tấn công "kỹ thuật xã hội" chống lại một cư dân ở Washington, D.C. Lam, người đã bỏ học ở lớp tám và có nguồn gốc từ Singapore, dự kiến sẽ có một phiên điều trần về thỏa thuận nhận tội vào thứ Ba. Một bản án sẽ là điểm nhấn của cuộc điều tra của chính phủ. Các cáo buộc chống lại Lam và 17 người khác là một ví dụ cực đoan về một hình thức tội phạm mạng ngày càng phổ biến. Các báo cáo về gian lận đầu tư tiền điện tử gửi đến FBI đã tăng gần 50% vào năm 2025, trong khi chính phủ của Tổng thống Cộng hòa Donald Trump gần như đã từ bỏ một cuộc tấn công quy định chống lại ngành công nghiệp biến động này. Năm ngoái, Bộ Tư pháp đã giải thể một đơn vị chuyên xử lý các tội phạm liên quan đến tiền kỹ thuật số. Đồng thời, các công ty tiền điện tử phàn nàn về việc bị đối xử không công bằng trong thời kỳ Tổng thống Dân chủ Joe Biden đang tận hưởng cách tiếp cận không can thiệp của chính phủ dưới thời Trump, người đã thu được khoảng 1,2 tỷ đô la từ các doanh nghiệp tiền điện tử của mình vào năm 2025. Nhà nghiên cứu an ninh mạng Allison Nixon, người đã theo dõi The Com, một nền văn hóa ngầm của những hacker trẻ tuổi được liên kết bởi "số tiền khổng lồ" mà gian lận tiền điện tử có thể tạo ra, kêu gọi nhiều nguồn lực cảnh sát hơn để truy đuổi họ. "Nếu chúng ta không tăng cường nghiêm túc các nguồn lực để ngăn chặn những người này và làm điều đó nhanh hơn, thì tình trạng này sẽ ngày càng lan rộng," cô cảnh báo.

Một người đàn ông được xác định là "Nạn nhân 7" trong các tài liệu tư pháp đã ở nhà mình tại Washington vào ngày 18 tháng 8 năm 2024 khi điện thoại của anh ta reo. Người đầu tiên tự giới thiệu là đại diện của Google và hỏi về những nỗ lực xâm phạm tài khoản của anh. Một người thứ hai, tự xưng là từ sàn giao dịch tiền điện tử Gemini, đã cảnh báo người đàn ông về một cuộc tấn công phần mềm độc hại ảnh hưởng đến ví tiền điện tử của anh. Các đối tượng đã thao túng người đàn ông để anh cung cấp quyền truy cập vào Google Drive của mình và tiết lộ mã bảo mật cho phép Lam lấy cắp hơn 4.100 bitcoin, theo các công tố viên. Họ cho biết Lam và những người bạn trong cuộc gọi ---Veer Chetal và Jeandiel Serrano--- đã chọn người đàn ông này vì anh là một nhà đầu tư tiền điện tử giàu có và có kinh nghiệm lâu năm. Một đoạn ghi âm riêng đã ghi lại khoảnh khắc mà những người bạn nhận ra họ vừa mới lấy cắp bao nhiêu tiền, theo một video được công bố bởi một nhà điều tra tư nhân nổi tiếng về tội phạm tiền điện tử có tên là ZachXBT. "Ôi, Chúa ơi! Anh em, anh em, tôi sẽ mất kiểm soát!", một giọng nói trong video được nghe thấy. Sau khi chiếm đoạt số tiền tiết kiệm của người đàn ông, họ đã tìm đến các chuyên gia rửa tiền để chuyển đổi nó qua nhiều nền tảng giao dịch và biến tiền ảo thành tiền mặt do chính phủ phát hành. Đây không phải là lần đầu tiên những người bạn này thực hiện một vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội, họ đã gặp nhau trên các diễn đàn trò chơi trực tuyến. Họ đã hợp tác trong các vụ trộm hàng triệu đô la khác kể từ cuối năm 2023 bằng cách sử dụng một kịch bản tương tự, theo các công tố viên. Tuy nhiên, lần này một trong số họ đã mắc phải một sai lầm tốn kém: Serrano không che giấu địa chỉ IP của mình khi tạo tài khoản trên một sàn giao dịch tiền điện tử để che giấu gần 30 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp, theo các công tố viên. Các nhà điều tra đã liên kết địa chỉ IP với một ngôi nhà ở Encino, California, mà Serrano thuê với giá 47.500 đô la mỗi tháng.

Chi tiêu phô trương nhanh chóng thu hút sự chú ý

Serrano đang nghỉ mát ở Maldives khi các nhà điều tra xác định anh là nghi phạm. Lam đang ở Los Angeles, nơi anh và những người bạn đã chi 4 triệu đô la cho các câu lạc bộ đêm trong một tháng, theo các nhà chức trách. Chetal đã tặng cha mẹ một chiếc Lamborghini và giấu trong máy giặt của mình một túi vải chứa 500.000 đô la tiền mặt. Tin tức về sự giàu có bất ngờ của họ nhanh chóng lan truyền trong các vòng tròn lừa đảo tiền điện tử. Một tuần sau vụ cướp lớn, cha mẹ của Chetal đang lái xe ở Danbury, Connecticut, khi một số người đàn ông đeo mặt nạ chặn đường họ, buộc họ phải ra khỏi chiếc xe mới của mình, đánh cha của Chetal bằng một cây gậy bóng chày, đẩy cặp đôi vào một chiếc xe tải và trói tay họ lại. Những kẻ bắt cóc, đến từ Miami, dự định sử dụng cha mẹ của Chetal như một con bài để tống tiền và buộc anh phải giao nộp phần của mình trong số tiền điện tử bị đánh cắp. Nhưng kế hoạch tống tiền đã sụp đổ khi các nhân chứng báo cho cảnh sát, những người đã bắt giữ những kẻ cướp xe. FBI đã xuất hiện để khám xét căn hộ của Chetal ở Brunswick, New Jersey, vào ngày 9 tháng 9 năm 2024, và tìm thấy 37 triệu đô la tiền điện tử trong tay anh. Anh đã đồng ý hợp tác với cuộc điều tra. Lam cũng đang thu hút sự chú ý vì chi hàng trăm nghìn đô la mỗi đêm tại các câu lạc bộ và ném những chiếc túi xách trị giá hàng chục nghìn đô la cho phụ nữ giữa đám đông. Anh cũng đã sử dụng tiền điện tử bị đánh cắp để mua một chiếc đồng hồ trị giá 2 triệu đô la và hơn 30 chiếc xe, bao gồm các chiếc Porsche tùy chỉnh, Lamborghini và Ferrari, theo FBI. "Lối sống xa hoa này, mà nhiều thanh niên ---cả nam và nữ--- chỉ có thể mơ ước, được xây dựng trên nền tảng của sự gian lận", công tố viên William Hart đã nhấn mạnh trong một phiên điều trần gần đây về một đồng phạm bị buộc tội rửa tiền.

Một phiên bản tồi tệ của Ferris Bueller

Serrano đã đeo một chiếc đồng hồ trị giá 500.000 đô la khi các đặc vụ FBI bắt giữ anh ta tại Sân bay Quốc tế Los Angeles vào ngày 18 tháng 9 năm 2024. Ban đầu, anh ta tuyên bố mình vô tội, nhưng sớm thừa nhận rằng mình có khoảng 20 triệu đô la từ các loại tiền điện tử bị đánh cắp từ một người đàn ông ở Washington, D.C., theo các công tố viên. Lam đã bị bắt tại một trong những biệt thự của mình ở Miami vào cùng ngày với Serrano. Một cảnh sát không làm nhiệm vụ đã cảnh báo Lam rằng các nhà chức trách đang trên đường đến để bắt giữ anh ta, theo cáo trạng chính thức. "Chúng tôi luôn nói về việc sẽ ra sao nếu tôi bị bắt, nhưng không bao giờ nghĩ rằng sẽ là sự điên rồ này," Lam đã nói với những người thân của mình từ nhà tù trong một cuộc gọi được ghi âm, theo cáo trạng của anh. Thẩm phán trong phiên điều trần đầu tiên của Lam tại tòa án Miami đã tỏ ra ngạc nhiên trước bản tóm tắt của công tố viên về việc chi tiêu phung phí của anh. "Tôi chỉ có thể nghĩ đến một phiên bản tồi tệ của Ferris Bueller," thẩm phán liên bang Alicia Valle đã bình luận, ám chỉ đến nhân vật chính bỏ học để đi chơi trong bộ phim năm 1986 "Ferris Bueller's Day Off". Việc bắt giữ Lam không ngăn cản sự hoang phí. Ferro, người đã nhận tội vào năm ngoái về một tội danh âm mưu phạm tội có tổ chức, đã sử dụng tiền bị đánh cắp để trang trải chi phí pháp lý cho Lam.

Những ngày xét xử

Mười tám bị cáo đã bị truy tố. Lam sẽ là người thứ 11 nhận tội. Trong phiên điều trần đầu tiên của Lam, một công tố viên ước tính rằng các hướng dẫn về án phạt sẽ đề xuất một bản án tù ít nhất 14 năm nếu có được bản án. Thẩm phán liên bang Colleen Kollar-Kotelly, người chủ trì vụ án của Lam, đã tuyên án cho ba đồng phạm của anh. Bà đã áp dụng án tù khoảng sáu năm cho hai kẻ rửa tiền. Chetal đã nhận tội về các tội danh âm mưu vào tháng 11 năm 2024 và đang chờ tuyên án. Các cáo buộc chống lại Serrano vẫn đang chờ xử lý. Tucker Desmond, người đã nhận tội về việc phá hủy chứng cứ của các tội phạm khác liên quan, đã bị kết án quản chế. Desmond đã xin lỗi trong phiên điều trần tuyên án của mình vào tháng 3, nói rằng "đã bị ám ảnh bởi hình ảnh thành công thay vì thực sự trở thành một người làm việc chăm chỉ." Ferro đã từ chối phát biểu tại tòa trong phiên điều trần tuyên án của mình vào tháng 5. Luật sư của anh, Kevin Wilson, đã mô tả các đồng bị cáo là "những cậu bé trẻ tuổi" nghịch ngợm, nhưng thẩm phán không chấp nhận điều đó như một lý do biện minh. "Trẻ tuổi chỉ có thể đi được đến một mức độ nhất định," Kollar-Kotelly đã chỉ ra. Câu chuyện này đã được dịch từ tiếng Anh bởi một biên tập viên của AP với sự trợ giúp của một công cụ trí tuệ nhân tạo sinh.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.