ZachXBT thâm nhập băng nhóm rửa tiền, hỗ trợ đóng băng quỹ tấn công Bybit

ZachXBT tiết lộ rằng họ đã ngụy trang thành khách hàng và thâm nhập vào một băng nhóm bị nghi ngờ rửa tiền cho tổ chức hacker Triều Tiên Lazarus Group, đồng thời hỗ trợ đóng băng quỹ liên quan đến sự kiện tấn công Bybit vào năm 2025. Vào tháng 2 năm 2025, Bybit đã bị tấn công với giá trị lên tới 1,5 tỷ USD. ZachXBT đã phát hiện hơn 15 tài khoản tìm kiếm sự giúp đỡ để xử lý giao dịch quỹ bị đánh cắp trong các nhóm Telegram và Discord. Họ đã liên hệ với một người dùng có biệt danh "Jimmy Green" và xây dựng lòng tin thông qua nhiều giao dịch. Vào ngày 6 tháng 3 năm 2025, họ đã chuyển 3,497 triệu USD USDC vào một địa chỉ Ethereum để thực hiện trao đổi USDC với USDT trên chuỗi TRON, địa chỉ này có nguồn quỹ Gas có thể truy vết về quỹ tấn công Bybit và đã được đánh dấu là địa chỉ trong danh sách đen. Trong các cuộc trao đổi tiếp theo, đối tác đã tiết lộ rằng nhóm của họ tham gia xử lý quỹ bị đánh cắp từ Bybit và cho biết quỹ sẽ được chuyển trên các chuỗi như Solana. ZachXBT phát hiện một cụm ví liên quan đến quỹ tấn công Bybit trị giá hơn 12 triệu USD, với các con đường quỹ bao gồm BTC, ETH, SOL, TRON, trong đó khoảng 442,000 USDT đã bị Tether đóng băng. Băng nhóm này cũng đã cố gắng rửa tiền thông qua các bể thanh khoản Uniswap và các token có thanh khoản thấp. Hơn nữa, đối tác đã tiết lộ rằng họ đã giúp xử lý khoảng 3 triệu USD từ tiền lừa đảo, và ZachXBT đã theo dõi phát hiện rằng dòng quỹ liên quan đã được chuyển đến ví Huione Guarantee đã bị trừng phạt. ZachXBT đã đầu tư 3,497 triệu USD trong quá trình điều tra và chịu rủi ro mất khoảng 5% cho mỗi giao dịch, thông tin cuối cùng thu được đã được cung cấp cho các cơ quan điều tra và thực thi pháp luật liên quan, và kể từ năm 2022, họ đã hỗ trợ đóng băng quỹ liên quan đến các sự kiện của Triều Tiên lên tới hơn 75 triệu USD.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.