FCA kiểm tra ba địa điểm tại London vì giao dịch tiền mã hóa trái phép
FCA kiểm tra ba địa điểm tại London vì giao dịch tiền mã hóa trái phép
Ưu tiên chúng tôi trên GoogleWEEX View
- Tín hiệu chính trong ngắn hạn là liệu hoạt động thực thi tại Anh có tiếp tục mở rộng từ các sàn giao dịch chính thức và ATM tiền mã hóa sang hoạt động P2P không chính thức và giao dịch kiểu phi tập trung hay không. Điều đó sẽ gia tăng áp lực tuân thủ đối với các đơn vị vận hành nhỏ hơn vẫn nằm ngoài các kênh đăng ký.
- Thị trường cũng nên theo dõi cổng cấp phép của FCA, dự kiến mở vào cuối tháng 9. Sự tương phản giữa việc thực thi đối với các công ty chưa đăng ký và việc mở lộ trình nộp đơn mới có thể làm rõ hơn khoảng cách giữa các nền tảng tuân thủ và các địa điểm hoạt động ngoài hệ thống.
- Điều vẫn chưa rõ là liệu vụ việc này có dẫn đến các cuộc điều tra rộng hơn hoặc thêm các động thái công khai hay không. FCA không nêu danh tính các doanh nghiệp, quy mô của họ hoặc bất kỳ giá trị giao dịch nào.
Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) cho biết ngày 10 tháng 9, cơ quan này đã cùng Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia (HM Revenue & Customs) và Cảnh sát Thủ đô kiểm tra ba cơ sở thương mại tại London vì nghi ngờ có hoạt động giao dịch tiền mã hóa ngang hàng trái phép, đồng thời ban hành thông báo yêu cầu chấm dứt hoạt động đối với các doanh nghiệp liên quan.
Cơ quan quản lý mô tả động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giám sát các doanh nghiệp tiền mã hóa hoạt động ngoài khuôn khổ pháp lý của Anh. Theo FCA, các công ty bị nhắm đến bị nghi ngờ thực hiện hoạt động tiền mã hóa chưa đăng ký thông qua giao dịch ngang hàng, một lĩnh vực mà các cơ quan quản lý ngày càng liên hệ với rủi ro rửa tiền.
Chiến dịch được thực hiện cùng HMRC và Cảnh sát Thủ đô, cho thấy đây là cách tiếp cận thực thi phối hợp thay vì một đợt kiểm tra giám sát độc lập. Reuters đưa tin hành động này được thực hiện theo các quy định về Rửa tiền, Tài trợ khủng bố và Chuyển tiền, vốn vẫn là cơ sở chính để giám sát tiền mã hóa tại Anh trước khi khuôn khổ rộng hơn có hiệu lực.
FCA không công bố tên các doanh nghiệp, quy mô hoạt động bị nghi ngờ hoặc liệu các cuộc kiểm tra có liên quan đến điều tra hình sự hay không. Cơ quan này cũng không cho biết các cơ sở có liên quan đến bất kỳ nền tảng, mạng lưới giao dịch hoặc loại thiết bị cụ thể nào hay không.
Động thái này diễn ra khi Anh chuẩn bị mở giai đoạn nộp đơn xin cấp phép tiền mã hóa vào ngày 30 tháng 9. Tài liệu của FCA cho thấy chế độ mới dự kiến có hiệu lực vào tháng 10 năm 2027. Cho đến thời điểm đó, tiền mã hóa tại Anh vẫn chủ yếu được quản lý thông qua yêu cầu đăng ký chống rửa tiền và các quy định về quảng bá tài chính.
Vì sao điều này quan trọng
Hoạt động thực thi này quan trọng vì cho thấy Anh đang sử dụng các thẩm quyền hiện có ngay từ bây giờ, thay vì chờ đến khi chế độ tiền mã hóa đầy đủ bắt đầu. Đối với ngành, điều đó chuyển trọng tâm quản lý sang cách thức tiến hành hoạt động giao dịch và việc các công ty có đăng ký hay không, đặc biệt tại những kênh nằm ngoài hạ tầng sàn giao dịch chính thống.
Điều này cũng bổ sung bối cảnh thực tế cho quá trình triển khai chính sách của Anh. Khi thời hạn nộp đơn cấp phép mở ra, thông điệp dành cho các bên tham gia thị trường là hoạt động không đăng ký có thể đối mặt với sự can thiệp nhanh hơn, trong khi các công ty tuân thủ có thể đạt được lợi thế rõ ràng hơn khi cơ quan quản lý siết chặt giám sát hoạt động tiền mã hóa ngoài sàn.
Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.
Giới thiệu về WEEX View
WEEX View là trung tâm phân tích và thông tin chuyên sâu về crypto, cập nhật những diễn biến mới nhất về Web3, AI và thị trường toàn cầu. Tiếp cận các nghiên cứu độc lập và phân tích chuyên sâu để đón đầu xu hướng thị trường và cơ hội giao dịch.
Bài viết mới nhất
ThêmBản vá bảo mật Eclair v0.14.5 xử lý rủi ro từ node độc hại
ACINQ được cho là đã phát hành Eclair v0.14.5, bản cập nhật tăng cường bảo mật, chỉ năm ngày sau v0.14.4. Các báo cáo công khai cũng liên hệ bản vá trước đó với việc bảng điều khiển trên trình duyệt mất quyền truy cập trực tiếp vào API của node.
Khung ETF crypto giao ngay của Thái Lan có hiệu lực, nhưng chưa có doanh nghiệp nộp đơn
ChainCatcher cho biết khung ETF crypto giao ngay của Thái Lan đã có hiệu lực đối với các sản phẩm Bitcoin và Ethereum trong nước, song chưa có công ty quản lý tài sản nào nộp hồ sơ chính thức lên SEC.
SoFi ra mắt tiền gửi token hóa SOFIE với lợi suất 4,4%
Theo báo cáo ngày 22/10 được cung cấp, SoFi đã ra mắt SOFIE cho khách hàng cá nhân với lợi suất 4,4%; mỗi token được bảo chứng bằng khoản tiền gửi 1 USD tại SoFi Bank và có thể chuyển đổi 1:1 sang SoFiUSD.
Khoản phạt được đưa tin đối với Coinbase Ireland xoay quanh việc bảo vệ tiền khách hàng
Theo một bản tin, Coinbase Ireland đã chấp thuận dàn xếp trị giá 3,25 triệu euro liên quan đến các biện pháp bảo vệ tiền khách hàng, gồm việc gộp chung tiền và thiếu hụt nguồn vốn 0,54%; vụ việc này tách biệt với hồ sơ AML của Coinbase Europe tại Ireland.
Giá --
