哥倫比亞打擊以 USDT 洗錢，追蹤到 2.3 兆比索

哥倫比亞總檢察署識別出一個犯罪結構，該結構利用穩定幣 USDT 洗錢 2.3 兆哥倫比亞比索（約 5.8 億美元）。在一次行動中，五人被捕，包括嫌疑首腦 Hugo Daniel Giraldo Santamaría 及其妻子 Carolina María Giraldo。該網絡在 2018 年至 2026 年期間，利用 USDT 與傳統金融系統一起，將毒品交易資金轉移並隱藏其非法來源。檢方發現了一個企業網絡，為這些資金提供合法外觀。當局對 36 項價值超過 1020 萬美元（約 400 億比索）的財產採取了保全措施，包括四處不動產、19 輛車輛和九家位於麥德林和安蒂奧基亞的公司。此外，還查扣了三處價值約 25 億比索（約 62.5 萬美元）的不動產，以削弱該組織的財務能力。

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