合約交易中國湖南檢察機關斬斷以茅台酒交易為掩護、虛擬貨幣為通道的新型洗錢鏈條
ChainCatcher 消息，近日，由中國湖南省湘潭市岳塘區人民檢察院依法提起公訴的一起掩飾、隱瞞犯罪所得案一審宣判。一條以茅台酒交易為掩護、虛擬貨幣為通道的新型洗錢鏈條被徹底斬斷，涉案金額 684 萬餘元，8 名被告人全部獲刑。該團伙分工明確、隱蔽性強。
陳某通過境外加密通訊軟體對接上游，接收電信詐騙贓款，並聯絡"U 商"完成虛擬貨幣兌換流轉；謝某負責提供作案工具、統計資金明細；黃某則以茅台酒購銷為幌子，用真實交易外殼掩蓋贓款轉移軌跡；其餘成員分別協助資金結算、傳遞信息。該團伙以虛假茅台酒交易作為"洗白"環節，將境外詐騙贓款偽裝成合法經營收入，兌換成虛擬貨幣返還給上游，每"洗白"一筆即抽取 8% 的非法佣金。
2023 年 12 月，隨著一名被害人報案，這條隱藏在名酒交易下的黑灰產業鏈條浮出水面。案發後，岳塘區人民檢察院提前介入偵查，引導公安機關梳理近 2000 萬元資金流水及海量電子數據，實現全鏈條打擊、全要素取證。法院最終以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處謝某等 7 名主從犯 2 年至 6 年有期徒刑；情節較輕的梁某某，被判處有期徒刑 1 年、緩刑 1 年。
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