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工人日報：異常交易虛擬貨幣或涉嫌犯罪

By: theblockbeats.news|2025/08/21 13:22:13
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BlockBeats 消息，8 月 21 日，北京市第二中級人民法院近日審理一起利用虛擬貨幣交易掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件。被告明知是犯罪所得仍協助轉移，獲刑 3 年 6 個月。 2024 年 8 月，劉某在明知何某持有的現金系犯罪所得的情況下，向何某販賣 USDT(俗稱 U 幣)，並收取現金 20 萬元，現已無法查明涉案錢款去向。經查，劉某轉移的 20 萬元係他人被詐騙錢。

法院生效裁判認為，劉某明知是犯罪所得，仍予以協助轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。法院判決劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑 3 年 6 個月，並處罰金 4 萬元，追繳其違法所得。

法官表示，掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件的被告具有典型逐利性，並存有僥倖心理。許多被告經不起短期高額收益的誘惑而實施犯罪。儘管針對電信網路詐欺犯罪的普法宣傳力度不斷加大，多數被告人對於涉案財物可能係詐騙所得已有所認識，但部分人仍幻想其掩飾、隱瞞行為難以被發現，或者即使被發現後果也不太嚴重，進而以身試法。

法官提示，警惕任何打著虛擬貨幣旗號提出「異常交易」的請求，切勿因貪圖所謂「手續費」「差價」等蠅頭小利，或輕信他人承諾，參與買賣、轉移來源不明的虛擬貨幣或資金。明知是他人犯罪所得，卻仍協助進行轉換、轉移、套現等行為，均可能觸犯刑法，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，面臨嚴厲的刑事處罰。 （工人日報）

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