يعترض ZachxBT 7 ملايين دولار من سرقة التصيد البالغة 330 مليون دولار حديثًا

By: cryptopolitan|2025/05/03 05:15:03

ألقى المحقق في السلسلة زككست مزيدًا من الضوء على الحالة الأخيرة من التصيد BTC الذي استغرق 3520 BTC من محفظة واحدة. على ما يبدو ، سُرقت الأموال في عملية احتيال مخصصة تستهدف مستثمرًا مسنًا. ألقى المحقق في السلسلة زككست المزيد من الضوء على السرقة الأخيرة التي أخذت 3520 BTC من محفظة واحدة. وقد لوحظ السرقة عندما احتشد إلى أعلى مستوى لمدة عام ، حيث كان اللص يحاول cash من خلال عملة مجهولة. ذكرت Zachxbt أن 7 ملايين دولار تم tracوتجميدها بمساعدة المحققين الآخرين على السلسلة وفريق Binance. استكمال: حتى الآن تم تجميد 7 ملايين دولار بمساعدة @cfinvestigators ، @tanuki42_ ، Binance ، وأنا. - Zachxbt (Zachxbt) 2 مايو 2025 كان السرقة في tracعلى وسائل التواصل الاجتماعي ، Nina/Mo ، و W0RK ، الذي كان يعمل من المملكة المتحدة. قام المحتالون في وقت لاحق بحذف وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ، على الرغم من أنهم تركوا tracKS على سلسلة Bitcoin . كان الفرد المستهدف مقره في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويبدو أنه لم يكن لديه مشكلة كبيرة في الحفاظ على BTC ، بعد نقل الأموال إلى عنوان جديد قبل حوالي شهر. تنتمي المحفظة المستهدفة إلى حوت BTC مبكرًا نسبيًا ، والذي استخدم الجوزاء لبناء المحفظة الكبيرة. يشتبه المحققون في إما أمن التراخي أو الوثوقون بالمحتالين بما يكفي لفضح المحفظة أو إرسال الأموال. لم يشارك أي برامج ضارة أو ذكية contracts. كما قامت ألعاب الثقة بفرص استثمارية ، مع استكمال روابط الإيداع للتشفير. تم تبديل صناديق التصيد BTC أو الاحتفاظ بها في محافظ جديدة إن الإسلام الذي يستهدف BTC نادر نسبيًا ، حيث لا يتم الاحتفاظ بالعملة المعدنية في محافظ Web3 التي يمكن الوصول إليها بسهولة. ومع ذلك ، ما زال فريق التصيد قادر على تحقيق هدفه لفضح المحفظة. لا تزال بعض الأموال محتجزة في عناوين جديدة ذات ممتلكات أصغر ، تقسم إلى مبالغ صغيرة من 5 BTC . تم إرسال أكثر من 17 BTC إلى محفظة Kucoin Hot ، مع إمكانية اعتراض الأموال. عنوان المتسلل معاملات متعددة من الضحية ، مع أكبر واحد لـ 2.78k BTC في معاملة واحدة. لم يرد المحققون على ما إذا كانت الضحية قد أرسلت المعاملات عن طيب خاطر أو ما إذا كانت مفاتيح المحفظة تعرضت للخطر. تظل سرقة BTC غير عادية ، حيث أن معظم عمليات احتيال الثقة في كثير من الأحيان تلجأ إلى استخدام stablecoins. ومع ذلك ، فإن نمط مهاجمة المستثمرين المسنين لا يزال ساري المفعول. يمكن إخفاء StableCoins بسهولة أكبر ، باستخدام أسواق P2P مثل ضمان Huione. بعد السرقة ، ظل سعر XMR مرتفعًا بأكثر من 280 دولارًا. يتركز معظم حجم XMR على kucoin. ما يقرب من 47 ٪ من جميع أنشطة XMR مغلقة في عدة أزواج في التبادل الكوري الجنوبي. قد تكون عقبة واحدة أمام المتسلل عدم القدرة على سحب XMR من البورصة. شهدت العملة المعدنية مجلدات مرتفعة للغاية كما انضم المتداولون الآخرون. تشارك Kucoin فقط احتياطياتها من BTC و ETH و StableCoins ، مع عدم وجود بيانات عن XMR الفعلي المتاحة للانسحاب. أثناء وجوده في البورصة ، لا تقدم XMR أي خصوصية فعلية. ومع ذلك ، لم يتم ذكر kucoin كواحد من مساعدي ZachxBT لاعتراض بعض الأموال. تم استخدام تبادل MEXC أيضًا لبعض المقايضات. لم يشارك مشغل السوق XMR أو الاحتياطيات الأخرى المتاحة. أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن