⁦$2,950,000⁩ في حسابات احتيالية لدى JPMorgan Chase وWells Fargo وBank of America وBBVA ضمن مخطط احتيال عاطفي وغسل أموال بملايين الدولارات: تقرير

By: WEEX|10/05/2025 14:45:06
يواجه رجل يقيم في فينيكس بولاية أريزونا السجن بعد اتهامه باستخدام حسابات احتيالية لدى JPMorgan Chase وWells Fargo وBank of America وBBVA لغسل ملايين الدولارات. ويقول المحققون إن كينغسلي إيبهيدور، المقيم في الولايات المتحدة والمواطن النيجيري، سرق ما يقرب من ⁦$3M⁩ في مخطط احتيال عاطفي استهدف عدة نساء، حسبما أفادت FOX 10 Phoenix. أرسلت الضحايا إلى إيبهيدور شيكات تصل قيمتها إلى ⁦$100,000⁩، معتقدات أنهن في علاقات عبر الإنترنت. ثم فتح الرجل البالغ من العمر 37 عامًا 24 حسابًا مصرفيًا باستخدام جوازات سفر مزورة وأسماء مستعارة لإيداع أموال الضحايا. «بين عامي 2018 و2019، تفيد وثائق المحكمة بأن إيبهيدور فتح 24 حسابًا مصرفيًا لدى Bank of America وChase وWells Fargo وBBVA Compass، مستخدمًا أسماء مستعارة مختلفة وجوازات سفر مزورة. ومن الأسماء التي استخدمها: Barry Bhoye وCelestin Cheick وSimone Diakite وCelestin Emmanuel». ويقول المدعون إن إيبهيدور سحب الأموال بمبالغ تقل عن الحدود الفيدرالية للإبلاغ لتجنب اكتشاف أمره. ويقول سكوت وينديش، العميل الخاص في جهاز الخدمة السرية الأمريكي، إن إجمالي المبلغ المسروق بلغ ⁦$2.95M⁩، وتراوحت خسائر الضحايا الأفراد بين ⁦$30,000⁩ و⁦$200,000⁩. وأقر إيبهيدور بالذنب في تهمة التآمر، وحُكم عليه بالسجن 17 شهرًا وبالإفراج تحت الإشراف لمدة 3 سنوات. تابعونا على X وFacebook وTelegram. لا تفوّتوا أي تحديث – اشتركوا لتصلكم التنبيهات عبر البريد الإلكتروني مباشرةً إلى صندوق الوارد. تحقّق من حركة الأسعار. تصفّح The Daily Hodl Mix. صورة مُنشأة: Midjourney. المصدر: https://dailyhodl.com/2025/05/09/man-deposits-2950000-into-fraudulent-accounts-at-jpmorgan-chase-wells-fargo-bank-of-america-and-bbva-in-lucrative-money-laundering-scheme-report/

سعر --

--
--
--

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.

قد يعجبك أيضاً

سهم TSLA يرتفع بعد الكشف عن رودستر: ما المهم قبل نتائج تسلا في ⁦21/10⁩

ارتفع سهم TSLA بنحو ⁦%4.6⁩ في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم ⁦16/10⁩، بعد أن كشفت تسلا عن رودستر الجيل الثاني، لكن المحللين يقولون إن السيارة لن تضيف الكثير إلى الإيرادات على المدى القريب، كما يعكس تحرك ما قبل الافتتاح أحاديث عن اندماج مع SpaceX. ويُعد تقرير أرباح تسلا في ⁦21/10⁩ الاختبار الحقيقي التالي.

MSCI تخطط لإزالة شركات مثل Strategy من مؤشرات الأسهم العالمية، وقد تصل تدفقات الأموال الخارجة إلى 88 مليار دولار

العملات المشفرة: صناديق الاستثمار المتداولة من بلاك روك ترتفع بنسبة 63%، بعيدًا عن ذروتها في 2025

ارتفعت أصول بلاك روك المشفرة بنسبة 63% إلى 79.6 مليار دولار في الربع الثاني، لكنها لا تزال أقل بنسبة 23% من مستواها السنوي.

بوليماركت تجدد إشارات التوكن وتغذي تكهنات الإيداع المجاني

حوار وول ستريت: هدأت زيادة الفوائد وبدأ الخوف من ازدهار الذكاء الاصطناعي في الأسواق

هل تم حل نوبة الغضب في الفوائد الطويلة؟ وماذا سيأتي الآن؟ هل يجب أن نشعل شمعة للذكاء الاصطناعي حتى لا تتعقد الصورة؟ أم نتجنب تصادمًا متسلسلًا وتعود الاحتفالات؟ هل يمكن التفكير في احتياطي فيدرالي ذراعيه متقاطعتين طوال عام 2027 كما يقول جون ويليامز؟ ولماذا تعتقد أنه يقول ذلك، غيكو؟

ويلز فارجو تستعد لإصدار العملات المستقرة مع تساؤلات حول حالات الاستخدام في الولايات المتحدة

...

المحتويات

أحدث المقالات

المزيد

أحدث إضافات العملات على WEEX

iconiconiconiconiconiconiconiconicon
دعم العملاء:@weikecs
التعاون التجاري:@weikecs
التداول الكمي وصناع السوق:bd@weex.com
برنامج VIP:support@weex.com