CFTC تتهم Cash FX Group بالضلوع في مخطط بونزي بقيمة 9.5 مليار دولار، والخسائر تتجاوز 4.06 مليار دولار

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد Cash FX Group S.A. ومديرها التنفيذي هواسكر خوسيه لوبيز كاستيلو، وشركة The Conversion Pros Inc. ومديرها التنفيذي رونالد بوب، وجاستن هولادي، متهمة إياهم بتشغيل مخطط بونزي متعدد المستويات، حيث جمعوا أكثر من 9.5 مليار دولار من الجمهور، مدعين أنها تستخدم في تداول عقود الفوركس بالتجزئة. أشارت CFTC إلى أن المدعى عليهم زعموا زيفًا أن الأموال يتم تداولها من قبل متداولين محترفين، وخوارزميات خاصة، وذكاء اصطناعي، ووعدوا بعائدات تصل إلى 15% أسبوعيًا؛ في الواقع، كانت Cash FX تجري عددًا قليلاً من تداولات الفوركس، وتم تحويل معظم أموال المشاركين، ودفع العوائد الوهمية للمشاركين الآخرين من الأموال التي أودعها المشاركون الجدد، بينما تم دفع ملايين الدولارات للمدعى عليهم. كما ذكرت CFTC أن Cash FX قدمت بيانات حسابات مزيفة للمشاركين للحفاظ على وهم العوائد العالية، مما أدى إلى خسائر لا تقل عن 4.06 مليار دولار للمشاركين. تسعى CFTC أيضًا إلى إصدار حكم ضد المدعى عليهم لتعويض الأضرار، واسترداد العائدات غير القانونية، ودفع غرامات مدنية، وتنفيذ حظر على التداول والتسجيل، وحظر دائم.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.