وزارة العدل الأمريكية تقدم شكوى لمصادرة 61 مليون دولار من أموال النفط الإيرانية من حسابات بينانس

قدمت مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك شكوى مصادرة مدنية في 14 سبتمبر ضد 61 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بحسابات بينانس ومبيعات النفط الإيراني في السوق السوداء. يدعي المدعون أن الأموال تم تحويلها عبر حسابات تداول تملكها شركتان مقرهما الصين، هما Blessed Trust وHexa Whale، قبل أن تصل إلى فيلق الحرس الثوري الإيراني (IRGC)، الذي تم تصنيفه كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. صرح نائب المدعي العام الأمريكي شون باكلي أن هذا الإجراء يهدف إلى حرمان الحكومة الإيرانية ووكلائها من الأموال غير القانونية. تسمي الشكوى نفس الكيانات التي كانت متورطة في تحقيق مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا العام. وقد نفت بينانس سابقًا مزاعم wrongdoing، مؤكدة أن أي أموال لم تمس مباشرة الكيانات الإيرانية. ومع ذلك، تدعي الشكوى أن شبكة من المحافظ، المشار إليها باسم الكيان A، نقلت أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات النفط الإيراني غير المشروعة إلى خدمات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وبورصة إيرانية. هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها حسابات مرتبطة ببينانس في تقارير العقوبات الإيرانية. لا تسمي شكوى وزارة العدل بينانس كمدعى عليه، بل تستهدف العملة المشفرة نفسها والأدوار المزعومة لـ Blessed Trust وHexa Whale. تأتي هذه الشكوى قبل أسبوعين فقط من فتح طلب ترخيص بينانس المخطط له في المملكة المتحدة في 30 سبتمبر، وسط تدقيق مستمر.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.