وزارة العدل تحقق في بينانس بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات ضد إيران

تتزايد تعقيدات ملف إيران الخاص ببينانس. يقوم مكتب المدعي العام في مانهاتن وقسم الجرائم في وزارة العدل في واشنطن بفحص نقطة محددة. هل سمحت المنصة عمداً باستمرار المعاملات المتعلقة بإيران على منصتها، في انتهاك للعقوبات الأمريكية؟ تأتي هذه التحقيقات بعد أسبوع واحد فقط من إجراء أول من نفس الوزارة. كان هذا الإجراء يهدف إلى مصادرة ملايين الدولارات الناتجة عن النفط الإيراني المغسول عبر بينانس.

النقاط الرئيسية في هذه المقالة:

• تم اتهام بينانس بأنها ربما سمحت بمعاملات تتعلق بإيران، في انتهاك للعقوبات الأمريكية، وفقًا لتحقيقات وزارة العدل.
• في الوقت نفسه، تم تقديم شكوى مدنية لمصادرة 61 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمبيعات النفط الإيراني السرية، والتي تشمل شركتين صينيتين استخدمتا بينانس.

بينانس وإيران: وزارة العدل تفتح جبهة جديدة في مانهاتن

النقطة المحددة التي يراقبها المحققون: هل كانت بينانس على علم، ومع ذلك سمحت بذلك؟

وفقًا لبلومبرغ، لم توضح وزارة العدل ولا بينانس نطاق المعاملات المستهدفة في هذه المرحلة.

ردت المنصة من خلال متحدث باسمها، مؤكدة أنها تطبق سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه انتهاكات العقوبات. كما أكدت أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات لـ "كشف وإغلاق الأبواب أمام الجهات الفاعلة السيئة". وهي عبارة سمعناها منها في الماضي، في قضايا أخرى.

61 مليون دولار، شركتان صينيتان ونهر من 1.5 مليار

السياق المباشر لهذا التحقيق هو شكوى مدنية للمصادرة قدمت في 15 سبتمبر من قبل وزارة العدل. تتعلق بحوالي 61 مليون دولار من العملات المشفرة. ومع ذلك، لا تستهدف هذه الإجراءات المدنية بينانس ككيان، بل تركز فقط على مصادرة الأموال المحددة. وهي تختلف عن التحقيق الجنائي، الذي لا يزال جارياً.

وفقًا لـ The Block، تظهر شركتان صينيتان في الملف: Blessed Trust وHexa Whale. يُزعم أنهما استخدمتا حسابات تداول على بينانس لغسل عائدات مبيعات النفط الإيراني المحظورة. وقد استفاد هذا التجارة غير المشروعة الحكومة الإيرانية وذراعها، بما في ذلك الحرس الثوري. بالإضافة إلى ذلك، حددت الوزارة سلسلة من العناوين المشفرة غير المستضافة، التي تم تجميعها تحت اسم "Entity A". يُزعم أن هذه العناوين تلقت وأعادت توزيع أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات هذا التجارة غير المشروعة.

"تظهر هذه الخطوة عزمنا على حرمان الحكومة الإيرانية وذراعها الإرهابية من الأموال غير القانونية التي يعتمدون عليها لتهديد حياة وأمن المواطنين الأمريكيين وغيرهم"

النائب العام شون إس. باكلي -- المصدر

أعلنت إدارة ترامب أيضًا في أغسطس عن مجموعة من العقوبات الثانوية. تستهدف هذه العقوبات الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والطيران، والذهب، والنقل البحري المرتبطة بإيران. أطلق عليها المسؤولون اسم "يوم الإنزال الاقتصادي".

منصة تتعامل مع ملف إيراني منذ 2018

هذا الملف ليس معزولًا. نشر وول ستريت جورنال رقمًا في فبراير الماضي. وفقًا للصحيفة، تم تداول 1.7 مليار دولار من الأموال المرتبطة بالشبكات الإيرانية عبر بينانس. وقد تم تداول أكثر من مليار دولار عبر شركة Blessed Trust، التي تم ذكرها بالفعل في الشكوى المدنية في 15 سبتمبر.

ومع ذلك، تنفي بينانس بشدة هذه الاتهامات وتلاحق Dow Jones، ناشر وول ستريت جورنال، بتهمة التشهير منذ مارس. كما كانت المنصة قد دفعت في نهاية عام 2023 غرامة قدرها 4.3 مليار دولار للسلطات الأمريكية بسبب انتهاكات العقوبات. ثم قامت الرئاسة الأمريكية بمنح العفو لمؤسسها تشانغبينغ زهاو، الذي حُكم عليه بأربعة أشهر في السجن في هذه القضية.

كما يشير مقال بلومبرغ، لم يتم تقديم هذه القضية ضد @binance ولا تتهم أي سوء تصرف من قبل بينانس.

دعوني أكون واضحًا: لدينا سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه انتهاكات العقوبات أو الأنشطة غير المشروعة، ولم نسمح بأي معاملات مع الأفراد الخاضعين للعقوبات. نحن... https://t.co/sNZmZv1ep8 --- ريتشارد تنغ (@_RichardTeng) 15 سبتمبر 2026 "كما يبرز مقال بلومبرغ، لم يتم تقديم هذه الشكوى ضد بينانس ولا تتهم أي سوء تصرف من قبل بينانس. لنكن واضحين: نحن نطبق سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه انتهاكات العقوبات والأنشطة غير المشروعة، ولم نسمح بأي معاملات مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات. سنستمر في التعاون مع سلطات إنفاذ القانون في هذه القضية، كما فعلنا منذ أن تم طرحها قبل عدة أشهر."

قد لا تلعب التوقيت لصالح بينانس. تحاول المنصة في الوقت نفسه إعادة تقديم طلب للحصول على ترخيص من المنظم البريطاني. كما أوقفت أنشطتها في عدة دول من الاتحاد الأوروبي منذ يوليو. كانت قد سحبت طلبها للحصول على ترخيص MiCA في اليونان. بين منظمين يجب طمأنتهم وتحقيق جنائي جديد، قد تستمر المنصة في مواجهة الضغط في ملف يبدو بعيدًا عن الإغلاق.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.