شراء عملات مشفرة- الأسواق
العقود الآجلة- تداول فوري
- نسخ التداول
- منتج Earn
- المزيد
الهند تشدد قواعد KYC للعملات المشفرة مع التحقق من الهوية والموقع
الأفكار الأساسية:
- تم تصنيف منصات العملات المشفرة في الهند كمزودي الخدمة للأصول الرقمية الافتراضية (VDA) وتبني إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC) محسنة.
- تتطلب القواعد الجديدة التحقق الحي من الهوية واستخدام بيانات تقنية متنوعة مثل عنواين IP وأرقام التعريف الجغرافية.
- تبذل الهند جهودًا لتقليل عمليات العروض الأولية للعملات المشفرة والتوكنات نظرًا للمخاوف المتعلقة بالرشاعة الاقتصادية والمسؤولية.
- يحتاج المنصات إلى أدوات لاكتشاف وتعطيل استخدام الخدمات المجهولة مثل mixer والtumbler.
WEEX Crypto News, 2026-02-27 15:45:51
في خطوة تحاول من خلالها الهند تعزيز الرقابة على صناعة العملات المشفرة الذي يتسارع نموها، قامت وحدة الاستخبارات المالية في البلاد بتطبيق تعليمات أكثر صرامة تتعلق بالتعرف على العميل ومراقبة العمليات، بهدف الحد من الأنشطة غير المشروعة التي يمكن أن تستفيد من الطبيعة مجهولة الهوية لهذه التكنولوجيا الحديثة.
تعزيز إجراءات KYC في الهند
تحت الإرشادات الجديدة التي أُصدرت في الثامن من يناير، أصبحت بورصات العملات المشفرة مصنفة رسميًا كمزودي الخدمة للأصول الرقمية الافتراضية (VDA)، ووجب عليها تبني إجراءات محسّنة ضد غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC). يتطلب الأمر من المنصات أن تتجاوز عمليات تحميل مستندات الهوية البسيطة إلى تفعيل خطوات تحقق حي من الهوية. يعزز من هذا التوجه الاعتقاد بأن المعاملات السريعة والمجهولة قد تسهم في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذا لم يتم تنظيمها بفعالية.
تنص التعليمات على ضرورة تعرف البورصات على العملاء باستخدام مصادر موثوقة ومستقلة، بالإضافة إلى جمع مجموعة أوسع من المعرفات التقنية مثل عناوين IP مع سجلات توقيتها، وبيانات الجيولكيشن، وIDs الأجهزة، وعناوين المحافظ، وhashes العمليات.
إضافة إلى ذلك، يجب على هذه المنصات جمع والتحقق من رقم الحساب الدائم (PAN) للعميل قبل السماح بأي نشاط متصل بالأصول الرقمية. يأتي هذا في إطار جهود الهند لمراقبة الجوانب المالية كافة والسيطرة عليها للحد من أي استغلال غير مشروع لهذه النشاطات.
التحديثات الجديدة والحفاظ على أمن الصناعة
من بين التحديثات الأخرى في القواعد الجديدة التي تم تنظيمها في السنة المالية 2024-2025، حيث سُجلت 49 بورصة للعملات المشفرة لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال ومناهضة تمويل الإرهاب، منها 45 بورصة هندية و4 بورصات خارجية. وبالمقارنة مع الدول الأخرى التي تملك عدة جهات رقابية، تتميز الهند بجهة رقابية واحدة مركزية، مما يعتزم تحسين عمليات الرصد والمتابعة.
إضافة إلى ضرورة إدراج تفاصيل مثل PAN، يجب تقديم هوية حكومية ثانوية مثل جواز السفر، بطاقة Aadhaar، أو بطاقة الناخب، بما في ذلك التحقق باستخدام كلمات مرور تُرسل لمرة واحدة
قد يعجبك أيضاً
لماذا تجذب شركة "سبيس إكس"، التي تتكبد خسائر سنوية تبلغ 5 مليارات دولار وتبلغ قيمتها السوقية 2 تريليون دولار، اهتمام مستثمري العملات المشفرة إلى هذا الحد؟
أفضل رموز الذكاء الاصطناعي التي يجب مراقبتها في 2026: ما هي العملات الرقمية للذكاء الاصطناعي التي تستحق التجميع مبكرًا؟
هل تبحث عن أفضل رموز العملات الرقمية للذكاء الاصطناعي للاستثمار فيها قبل الدورة السوقية القادمة؟ تشرح هذه الدليل ما هي عملات الذكاء الاصطناعي، ولماذا قد تكون 2026 نافذة تجميع رئيسية، وأي المشاريع في البنية التحتية، وعوامل الذكاء الاصطناعي، وطبقات البيانات قد تمتلك إمكانات نمو قوية على المدى الطويل.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأكثر دراية بالعملات المشفرة في التاريخ: ما هي العملات المشفرة التي يمتلكها كيفن وارش؟
التعليمي | كيف يمكن للشخص العادي أن يتعرف بسرعة على عمليات "الاختفاء" المزيفة واستراتيجيات التداول؟
إعلان عن ضيوف فعالية Rhythm X Zhihu، والتي تضم خبراء من الأوساط الأكاديمية والمؤسسات والأفراد الذين يغطون جميع جوانب النموذج المالي التحويلي لوكيل الذكاء الاصطناعي.
هل هو ارتداد مؤقت أم عودة للسوق الصاعدة؟ كيف ينظر المتداولون إلى الأمر؟
لماذا يمكن للبيتكوين أن يرتفع في وجه موجة الاضطرابات؟
تريد شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، اللتان لم تدخلا سوق الأسهم بعد، مواصلة صراعهما
"مافيا باي بال" في عصر الذكاء الاصطناعي، من متدرب إلى ثروة صافية بمليارات الدولارات
الدخول هو مصدر الإيرادات، هل يتحول موقع يوتيوب إلى بنك رقمي؟
نيت تصل إلى أعلى مستوى جديد، ظاهرة ثقافية أخرى من ميم الذكاء الاصطناعي
أطلقت شركة X تطبيق Cashtag، وهو التطبيق الشامل لإيلون ماسك، والذي يُعدّ بمثابة هبوط ملموس.
أعلنت CROO رسميًا عن إطلاق بروتوكول CROO Agent Protocol (CAP)، الذي يبني بنية تحتية تجارية لامركزية لوكلاء الذكاء الاصطناعي
من الذي يسبح عارياً، ومن الذي يخترق الأمواج؟ تقرير تحليلي حول التصنيف الشامل لمنصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة في هونغ كونغ (VATP)
تفكيك تقنيات السيطرة على تجار RAVE
70 مرة في شهر واحد: عندما أشعلت حفلة $RAVE حماس جمهور إسطنبول
بدأ مشروع Web3 بدون أي مستثمرين مغامرين وبدون ورقة بيضاء بحفل منتصف الليل حضره 200 شخص. بعد ثمانية عشر شهرًا، ارتفع رمزها $RAVE بمقدار 70 ضعفًا، وتجاوزت عمليات تصفية عقودها لفترة وجيزة عمليات تصفية عقود إيثيريوم. هل هذا مجرد تكهنات بحتة، أم أننا ننظر إلى نوع جديد من الأصول الثقافية؟
المتداولون المتشائمون يواصلون بيع البيتكوين على المكشوف | تحديث صباحي من Rewire News
هل سيصل مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي جديد، وهل عاد السوق الصاعد؟
لماذا تجذب شركة "سبيس إكس"، التي تتكبد خسائر سنوية تبلغ 5 مليارات دولار وتبلغ قيمتها السوقية 2 تريليون دولار، اهتمام مستثمري العملات المشفرة إلى هذا الحد؟
أفضل رموز الذكاء الاصطناعي التي يجب مراقبتها في 2026: ما هي العملات الرقمية للذكاء الاصطناعي التي تستحق التجميع مبكرًا؟
هل تبحث عن أفضل رموز العملات الرقمية للذكاء الاصطناعي للاستثمار فيها قبل الدورة السوقية القادمة؟ تشرح هذه الدليل ما هي عملات الذكاء الاصطناعي، ولماذا قد تكون 2026 نافذة تجميع رئيسية، وأي المشاريع في البنية التحتية، وعوامل الذكاء الاصطناعي، وطبقات البيانات قد تمتلك إمكانات نمو قوية على المدى الطويل.
App