{ID:0}محكمة هندية ترفض طلب كفالة أحد المروجين الرئيسيين في عملية احتيال بالعملات المشفرة طالت 80 ألف مستثمر

By: rootdata|2026/05/05 15:13:21

{ID:2}وفقاً لـ The Crypto Times، رفضت المحكمة العليا في هيماجل برديش بالهند طلب الكفالة الذي قدمه أبهيشيك شارما. ويُعد شارما أحد المروجين الرئيسيين لعملية احتيال واسعة النطاق بنظام التسويق متعدد المستويات (MLM) في مجال العملات المشفرة، والتي يُشتبه في أنها احتالت على أكثر من 80 ألف مستثمر في جميع أنحاء الهند، بخسائر تقدر بـ 500 مليون روبية، مع إجمالي استثمارات بلغ حوالي 2 مليار روبية.

{ID:3}يشير التقرير إلى أن عملية الاحتيال تضمنت العديد من منصات العملات المشفرة الوهمية مثل Korvio وVoscrow وDGT وHypenext وA-Global، حيث وُعد المستثمرون بمضاعفة أرباحهم. في المراحل الأولى من المشروع، تم دفع عوائد صغيرة لجذب المزيد من المشاركين، ولكن توقفت جميع المدفوعات فجأة في 25 ديسمبر 2021. وبعد ذلك، وجه المروجون المستخدمين إلى منصات أخرى، وفشلوا في النهاية في دفع أي عوائد.

{ID:4}كانت مديرية الإنفاذ (ED) قد أجرت سابقاً عمليات تفتيش في ثمانية مواقع في هيماجل برديش والبنجاب، وجمدت ما يقرب من 12 مليون روبية في خزائن وودائع بنكية. وذكر المحققون أن الأموال في هذه القضية تم غسلها من خلال مطوري عقارات وشركات وهمية وحسابات بنكية عائلية، مع فرار بعض كبار المتورطين إلى دبي.

سعر --

قد يعجبك أيضاً

هل يمكن للعقود الذكية إنقاذ سعر عملة Pi المتدهور؟

يتم تداول Pi Crypto Network حالياً بسعر حوالي $0.17، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة تزيد عن 85% من…

تحليل 80 مؤسسة دفع ومحفظة رقمية رائدة على مستوى العالم

تحليل شامل لأكبر 100 شركة مدفوعات على مستوى العالم. تحت إشراف "أليباي" و"ويشات"، يقدم هذا المقال نظرة متعمقة على المنطق التجاري والمزايا التنافسية لأكثر من 80 شركة رائدة.

طموح شركة ENI في مجال RWA: إنشاء منصة BaaS على مستوى المؤسسات تتيح لمؤسسات Web2 "تجاوز مجرد وجود الأصول على السلسلة".

ما هي الاختلافات بين RWA 1.0 و RWA 2.0؟

المجموعة الأكثر انخراطًا في العملات المشفرة أصبحت الأقل انخراطًا فيها

ملاحظات حول كرنفال هونغ كونغ × بانكوك موني 20/20

احتمالية تراجع سعر البيتكوين إلى 55 ألف دولار: تحذيرات وتحليلات

Key Takeaways يتوقع المحللون احتمالية هبوط سعر البيتكوين إلى حدود 55 ألف دولار إذا كسرت مستويات الدعم الحالية.…

التحول من الـ “ضجيج الرموز” إلى “واقع الإيرادات” في عالم الاستثمار في العملات الرقمية

نصائح رئيسية يشهد مناخ الاستثمار في العملات الرقمية تحولًا عن مرحلة “ضجيج الرموز” إلى “واقع الإيرادات”. استثمارات العملات…

كيف يمكن تحقيق التوازن بين المخاطر والعائد في عوائد DeFi؟

هل كانت هذه العوائد معقولة في أي وقت مضى؟ هل حصلنا على التعويض الذي نستحقه عن المخاطر التي تم تحملها في DeFi، وأين يجب تحديد الفروق المستقبلية؟

روسيا تقدم مشروع قانون للعملات الرقمية مع قواعد الترخيص وحدود المشاركة

وافق مجلس الدوما الروسي على مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية في قراءته الأولى، مع تحديد قواعد الترخيص وحدود…

أطروحة توم لي حول الإيثيريوم: لماذا يُضاعف الرجل الذي تنبأ بالدورة الأخيرة استثماراته في Bitmine؟

يبرز توم لي كواحد من أكثر الداعمين نفوذاً لشبكة إيثيريوم. من Fundstrat إلى Bitmine، تجمع أطروحته حول الإيثيريوم بين عائد التخزين، وتراكم الخزينة، وقيمة الشبكة على المدى الطويل. إليكم السبب وراء تحول قصة "توم لي إيثيريوم" إلى واحدة من أكثر القصص متابعة في عالم العملات المشفرة.

يصعد نافال شخصياً إلى المنصة: الصدام التاريخي بين عامة الناس ورأس المال الاستثماري

تولى نافال شخصياً منصب رئيس لجنة الاستثمار في شركة رأس المال الاستثماري الأمريكية. يحاول هذا الصندوق المسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات والذي أطلقته شركة AngelList جلب أفضل الأصول التقنية الخاصة مثل OpenAI و Anthropic و xAI إلى عامة الناس بحد أدنى للدخول قدره 500 دولار. إنه ليس مجرد صندوق جديد، بل تجربة هيكلية...

مؤسس 6MV: في عام 2026، وصلت "نقطة التحول التاريخية" للاستثمار في العملات المشفرة

"سأقوم بتخصيص الأموال في عام 2026، لذا سأقول لكم إن هذا هو أفضل عام في التاريخ."

شركة «أبراكساس كابيتال» تصك 2.89 مليار دولار من عملة USDT: زيادة في السيولة أم مجرد المزيد من عمليات المراجحة في العملات المستقرة؟

تلقت شركة «أبراكساس كابيتال» للتو 2.89 مليار دولار من عملة USDT المُصدرة حديثًا من شركة «تيثر». هل يُعد هذا ضخًا إيجابيًا للسيولة في أسواق العملات المشفرة، أم أنه مجرد عمل روتيني بالنسبة لعملاق المراجحة في مجال العملات المستقرة؟ نقوم بتحليل البيانات والتأثير المحتمل على البيتكوين والعملات الرقمية البديلة والتمويل اللامركزي (DeFi).

قال أحد المستثمرين في مجال رأس المال المخاطر من عالم العملات المشفرة إن الذكاء الاصطناعي مبالغ فيه للغاية، وهم محافظون جداً.

وسط جنون العملات المشفرة ومع المستثمرين الذين فاتهم الاستثمار في بيندودو، تم إنشاء صندوق جديد للذكاء الاصطناعي يسمى إمبا فنتشرز، رافضًا روايات الفقاعة وملتزمًا باستراتيجية "المشكلة أولاً" المحافظة للبحث عن قيمة تجارية حقيقية.

التاريخ التطوري لخوارزميات التعاقد: عقد من العقود الآجلة، والستار لم يُسدل بعد

تطور العقود الأبدية على مدى عشر سنوات: من إنهاء تداول العقود 312 إلى الضغط المفاجئ على المراكز القصيرة في TRB، نظرة متعمقة على آلية التسعير التي يبلغ متوسط حجم تداولها 200 مليار دولار يوميًا، مكتوبة في ظل عمليات تصفية لا حصر لها واستثمارات بأموال حقيقية، وتفصّل معاناة نظرية التحكم في المخاطر.

أخبار صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين اليوم: تدفقات بقيمة 2.1 مليار دولار تشير إلى طلب مؤسسي قوي على البيتكوين

سجلت أخبار صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدفقات مالية بقيمة 2.1 مليار دولار على مدار 8 أيام متتالية، في واحدة من أقوى موجات التراكم التي شهدتها الفترة الأخيرة. إليكم ما تعنيه آخر أخبار صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بالنسبة لسعر البيتكوين، وما إذا كان اختراق حاجز الـ80 ألف دولار هو الخطوة التالية.

المحتويات

العملات الرائجة

أحدث أخبار العملات المشفرة

15:54

{ID:0}بيانات: أحد الحيتان أغلق مركز شراء BTC عند سعر 81,300 دولار

{ID:1}أغلق هذا "الحوت" مركز شراء BTC الخاص به عند سعر 81,300 دولار بعد أن حقق "10 أهداف رئيسية". في وقت سابق، نشر لقطة شاشة لتداولاته على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر أن مركز شراء BTC الخاص به كان يحقق أرباحاً غير محققة تجاوزت 5.21 مليون دولار.

15:48

{ID:0}بنك إيطاليا يحث الاتحاد الأوروبي على النظر في بناء نسخة مرمزة من نظام مدفوعات SEPA

{ID:1}وفقاً لـ Cointelegraph، يحث بنك إيطاليا الاتحاد الأوروبي على النظر في بناء نسخة مرمزة من نظام مدفوعات SEPA لمواكبة وتيرة الابتكار المالي. يهدف نظام SEPA، أو منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة، إلى توحيد معايير المدفوعات العابرة للحدود داخل منطقة اليورو. ويرى بنك إيطاليا...

15:44

{ID:0}بيانات: تبلغ مراكز الحيتان الحالية على منصة Hyperliquid 4.151 مليار دولار أمريكي، بنسبة مراكز شراء إلى بيع تبلغ 1.02

{ID:1}وفقاً لبيانات Coinglass، تبلغ حيازات الحيتان الحالية على منصة Hyperliquid 4.151 مليار دولار، حيث تمثل مراكز الشراء 2.1 مليار دولار بنسبة 50.59% من إجمالي الحيازات، بينما تمثل مراكز البيع 2.051 مليار دولار بنسبة 49.41%. وتبلغ الأرباح والخسائر لمراكز الشراء 65.70...

HYPE

15:16

{ID:0}بيانات: حوت يعزز حيازته بـ 900 ETH، ليصل إجمالي رصيده إلى 16,900 ETH

{ID:1}وفقاً لبيانات المراقبة من Lookonchain، قام أحد الحيتان مجدداً بزيادة حيازته بمقدار 900 ETH، بقيمة تقارب 2.13 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، ومنذ 15 فبراير، جمع هذا الحوت ما مجموعه 16,900 ETH بمتوسط سعر 2,110 دولار، وبقيمة تقارب 35.67 مليون ...

15:13