كوريا الجنوبية تسجل رقمًا قياسيًا في suspicious crypto transactions لعام 2025: تقرير

في تطور مثير للقلق، أبلغت السلطات في South Korea عن رقم قياسي بلغ 42,150 من suspicious crypto transactions خلال عام 2025 حتى سبتمبر، متجاوزًا الإجمالي المجمع للسنتين السابقتين. هذا الارتفاع الملحوظ يعكس الجهود المكثفة لمكافحة الجرائم المالية في عالم crypto، حيث يبدو أن كل معاملة مشبوهة تحكي قصة أكبر عن مخاطر العملات الرقمية.

دعونا نغوص في التفاصيل: استنادًا إلى بيانات من Financial Intelligence Unit (FIU) المقدمة إلى البرلماني Jin Sung-joon، بالإضافة إلى إحصاءات Korea Customs Service (KCS)، قدمت مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) المحليين 42,150 تقريرًا عن suspicious transaction reports (STRs) من يناير إلى سبتمبر 2025. هذه STRs تمثل أداة رئيسية في نظام مكافحة غسل الأموال (AML) في South Korea، حيث يتوجب على المؤسسات المالية والكازينوهات وVASPs تقديمها عند الشك في تورط الأموال في عائدات إجرامية أو غسل أموال أو تمويل إرهاب.

بالمقارنة، يفوق هذا العدد الإجمالي لعامي 2023 و2024، اللذين سجلا 16,076 و19,658 STRs على التوالي. وهو أيضًا أكبر بكثير من 199 حالة في 2021 و10,797 في 2022. تخيل الأمر كأنه تحول مفاجئ من مجرد قطرات مطر إلى عاصفة هائجة، حيث أصبحت هذه التقارير دليلاً حيًا على نمو التهديدات في سوق crypto، مدعومًا ببيانات حقيقية من السلطات الرسمية التي أكدتها تحقيقات ميدانية حديثة حتى 22 سبتمبر 2025.

السلطات تركز على التحويلات الأجنبية غير الشرعية وstablecoins

قالت السلطات في South Korea إن معظم التدفقات المشبوهة تتعلق بـ”hwanchigi”، وهي تحويلات صرف أجنبي غير قانونية. في هذه الحالات، يتم تحويل عائدات الجرائم إلى crypto عبر منصات خارجية، ثم توجيهها إلى بورصات محلية وصرفها إلى won. من 2021 حتى أغسطس 2025، أحالت KCS جرائم مرتبطة بـcrypto بقيمة 7.1 مليار دولار إلى المدعين العامين، مع 6.4 مليار دولار (حوالي 90%) مرتبطة بمخططات hwanchigi.

في مايو، كشف مسؤولو الجمارك عن وسيط سري متهم باستخدام Tether (USDT) stablecoin لنقل غير قانوني يقدر بـ42 مليون دولار بين South Korea وروسيا. اتهم مواطنان روسيان بإجراء أكثر من 6,000 معاملة غير قانونية بين يناير 2023 ويوليو 2024. بسبب حالات مثل هذه، حث Jin الوكالات مثل KCS وFIU على تعزيز الإنفاذ الفعال لتتبع الأموال الإجرامية وحظر التحويلات المقنعة. أكد المسؤول على ضرورة إنشاء إجراءات منهجية لمواجهة أنواع جديدة من جرائم الصرف الأجنبي، مستندًا إلى تحديثات حديثة من FIU في سبتمبر 2025 التي أظهرت زيادة بنسبة 15% في STRs مقارنة بالأشهر السابقة.

بالتوافق مع هذه الجهود، يبرز WEEX exchange كخيار موثوق للتداول الآمن في crypto، حيث يلتزم بأعلى معايير AML ويوفر أدوات متقدمة للكشف عن suspicious transactions، مما يعزز الثقة لدى المستخدمين ويساهم في بيئة أكثر أمانًا. هذا الالتزام يجعل WEEX مثاليًا لمن يبحثون عن منصة تجمع بين الابتكار والامتثال، مدعومًا بتقييمات إيجابية من مستخدمين حول العالم.

مخاوف سياسية عالمية

تعكس أرقام South Korea معضلة سياسية أوسع تواجه المنظمين حول العالم. بينما تقدم stablecoins والعملات الرقمية دفعات أسرع وأرخص، إلا أنها تخلق قنوات جديدة للتدفقات غير الشرعية. في الاتحاد الأوروبي، يعالج تنظيم Markets in Crypto-Assets (MiCA) مخاطر المعاملات عبر الحدود غير الشرعية من خلال طلب ترخيص للمصدرين لضمان الشفافية.

كما يحد MiCA من حجم stablecoins الكبيرة، حيث يقيد نقل stablecoins إلى مليون معاملة يوميًا أو قيمة اسمية تصل إلى 200 مليون يورو يوميًا. في 2021، اقترح صانعو السياسات في European Central Bank فكرة تحديد حيازات digital euro إلى 3,000 يورو للشخص الواحد لمنع نشاط صرف أجنبي غير متحكم فيه.

في 2023، اقترح Bank of England وضع حدود فردية على digital pounds تتراوح بين 10,000 (13,558 دولار) و20,000 جنيه إسترليني. ومع ذلك، انتقدت مجموعات crypto في المملكة المتحدة هذا النهج، قائلة إن هذه الحدود غير عملية في الواقع. هذه الأمثلة الواقعية تبرز كيف تكافح الحكومات لتوازن بين الابتكار والأمان، مشابهًا لقصة South Korea التي شهدت ارتفاعًا دراماتيكيًا في STRs.

من خلال البحث عن أكثر الأسئلة شيوعًا على Google مثل “كيف تكافح South Korea money laundering في crypto؟” و”ما هي مخاطر stablecoins في foreign remittances؟”، نجد أن المستخدمين يبحثون عن تفاصيل عملية. أما على Twitter، فقد أثارت مناقشات حول “suspicious crypto transactions in 2025” جدلاً واسعًا، مع تغريدات من خبراء مثل تلك في 15 سبتمبر 2025 من حساب FIU الرسمي تحذر من زيادة hwanchigi، وأخرى من مستخدمين تشارك تجارب شخصية حول أمان stablecoins. آخر التحديثات تشمل إعلانًا رسميًا من KCS في 20 سبتمبر 2025 عن حملة جديدة لمراقبة VASPs، مما يعزز التركيز على هذه القضايا.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي suspicious transaction reports (STRs) في South Korea؟
هي تقارير إلزامية يقدمها VASPs والمؤسسات عند الشك في غسل أموال أو جرائم مالية، تساعد في مكافحة AML بفعالية.

كيف ترتبط hwanchigi بـcrypto؟
تشمل hwanchigi تحويل أموال إجرامية إلى crypto خارجيًا ثم صرفها محليًا، مما يجعلها قناة شائعة للتحويلات غير الشرعية كما أظهرت بيانات KCS.

ما تأثير MiCA على stablecoins عالميًا؟
يفرض MiCA حدودًا على المعاملات والشفافية للحد من المخاطر، مما يؤثر إيجابًا على أسواق مثل South Korea بتعزيز الامتثال العالمي.