احتيال العملات الرقمية في الصين: إدانة 11 شخصاً في قضية "احتيال الرومانسية الأجنبية"

أخبار BlockBeats، 27 نوفمبر. وفقاً لـ Changsha Evening News، كشفت نيابة منطقة يوهوا في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان الصينية عن قضية "احتيال الرومانسية الأجنبية"، حيث تمت إدانة جميع المتهمين الـ 11. تطور هذا الاحتيال من أسلوب "ذبح الخنازير" التقليدي، ويشير إلى مخطط احتيالي يستهدف الأجانب من خلال "الدردشة والمواعدة". استخدم المحتالون تكتيكات ماكرة، وهويات مسروقة، وشخصيات مصطنعة بعناية للانخراط في احتيال عاطفي تحت ستار "الرومانسية الأجنبية"، مما دفع الضحايا من المنصات العامة إلى تطبيقات المراسلة الخاصة. بعد بناء الثقة والروابط العاطفية، قاموا بإغراء الضحايا للاستثمار في العملات الرقمية على منصة تداول وهمية. في البداية، سُمح بعمليات سحب صغيرة لمنح الضحايا شعوراً بعائد الاستثمار، مما دفعهم لاستثمار المزيد. وبمجرد استثمار مبالغ كبيرة، تم تعطيل ميزة السحب، ونفذ المحتالون "حصادهم" النهائي. جمعت العصابة حوالي 340 ألف يوان من خلال هذا الاحتيال.

تعاون ممثلو الادعاء في تشانغشا مع أفراد التحقيق لتحديد "العقل المدبر" وراء التلاعب بقيمة العملات الرقمية من خلال سجلات الخلفية للمنصة الوهمية. استخرجوا قوالب محادثة مكتوبة من أجهزة كمبيوتر المحتالين وأعادوا بناء عملية الاحتيال بأكملها، من الاتصال الأولي والترابط العاطفي إلى تحفيز الاستثمار، بناءً على سجلات الدردشة المكثفة. علاوة على ذلك، من خلال تحليل عناوين المحفظة الرقمية وتقارير الأداء الداخلية، قاموا برسم خريطة واضحة لتدفق الأموال ودور كل عضو. بعد المراجعة، قررت نيابة منطقة يوهوا أن المتهمين الـ 11، بمن فيهم ليو ولي، استخدموا تكنولوجيا الاتصالات للاحتيال على الآخرين بمبالغ كبيرة. كانت أدلة جرائمهم قاطعة ووفيرة، مما أدى إلى إدانتهم بتهم الاحتيال. بعد جلسة استماع في المحكمة، تمت إدانة جميع المتهمين الـ 11.