قالت هيئة السلوك المالي البريطانية إنها فتشت، في 10 سبتمبر، ثلاثة مقرات تجارية في لندن بالتعاون مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية وشرطة العاصمة، للاشتباه في تداول غير قانوني للعملات المشفرة بين الأفراد، وأصدرت أوامر بالكف عن النشاط للشركات المعنية.

وصفت الجهة التنظيمية هذا الإجراء بأنه جزء من جهودها الأوسع لمراقبة شركات العملات المشفرة العاملة خارج الإطار القانوني للمملكة المتحدة. ووفقا لهيئة السلوك المالي، يُشتبه في أن الشركات المستهدفة مارست نشاطا غير مسجل للعملات المشفرة عبر التداول بين الأفراد، وهو مجال ربطته الجهات التنظيمية بشكل متزايد بمخاطر غسل الأموال.

نُفذت العملية بالتعاون مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية وشرطة العاصمة، ما يشير إلى نهج إنفاذ منسق بدلا من فحص رقابي مستقل. وأفادت رويترز بأن الإجراء اتُخذ بموجب لوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال، التي لا تزال الأساس الرئيسي للرقابة على العملات المشفرة في المملكة المتحدة قبل دخول النظام الأوسع حيز التنفيذ.

لم تكشف هيئة السلوك المالي عن أسماء الشركات أو حجم النشاط المشتبه به أو ما إذا كانت عمليات التفتيش مرتبطة بتحقيقات جنائية. كما لم توضح ما إذا كانت المقرات مرتبطة بأي منصة محددة أو شبكة تداول أو نوع من المعدات.

تأتي هذه الخطوة بينما تستعد المملكة المتحدة لفتح فترة تقديم طلبات ترخيص العملات المشفرة في 30 سبتمبر. وتشير مواد هيئة السلوك المالي إلى أنه من المتوقع أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر 2027. وحتى ذلك الحين، تظل العملات المشفرة في المملكة المتحدة خاضعة للتنظيم أساسا عبر متطلبات التسجيل لمكافحة غسل الأموال وقواعد الترويج المالي.

لماذا يهم ذلك

يكتسب هذا الإجراء التنفيذي أهمية لأنه يظهر أن المملكة المتحدة تستخدم صلاحياتها الحالية الآن، بدلا من انتظار بدء النظام الكامل للعملات المشفرة. وبالنسبة للقطاع، يحول ذلك اهتمام الجهات التنظيمية نحو كيفية تنفيذ نشاط التداول وما إذا كانت الشركات مسجلة، ولا سيما في القنوات الواقعة خارج البنية التحتية لبورصات التداول الرئيسية.

كما يضيف سياقا عمليا لإطلاق سياسة المملكة المتحدة. ومع فتح نافذة الترخيص، فإن الرسالة الموجهة إلى المشاركين في السوق هي أن العمل دون تسجيل قد يواجه تدخلا أسرع، بينما قد تكتسب الشركات الممتثلة ميزة أوضح مع تشديد الجهات التنظيمية رقابتها على نشاط العملات المشفرة خارج البورصات.