Hindistanın İcraiyyə Bürosu 5.25 milyard dollar dəyərində kriptovalyuta sərhəd ötmə əməliyyatlarını araşdırır, Mudrex və Instadapp ilə bağlıdır

Hindistanın İcraiyyə Bürosu (ED) Bengaluru bölməsi 27 oktyabrda "Valyuta İdarəetmə Qanunu" (FEMA) əsasında Bengaluru şəhərində 3, Mərkəzi Hindistanın isə 1 yerində axtarış aparıb, icazəsiz kriptovalyuta sərhəd ötmə maliyyə əməliyyatlarını araşdırır. Araşdırma 500 milyard rupidən (təxminən 5.25 milyard dollar) çox olan məbləği əhatə edir. Araşdırma Mudrex, Saber.money və Instadapp (Fluid ilə əlaqəli) kimi platformaları əhatə edir. ED-nin ilkin araşdırması göstərir ki, müvafiq subyektlər xaricdə vergi gizlətmə ölkələrində boş şirkətlər yaradaraq, stabilcoinlər (xüsusilə USDT, USDC) və geniş miqyaslı OTC əməliyyatları vasitəsilə Hindistan Mərkəzi Bankının (RBI) icazə verdiyi sərhəd ötmə kanallarını aşmağa çalışıblar. Müvafiq subyektlər Binance, Bybit, Huobi kimi xarici kriptovalyuta ticarət platformalarında kriptovalyuta alqı-satqısı edərək, vəsaitləri xaricə köçürüblər. ED-nin ilkin araşdırması göstərir ki, Instadapp ilə bağlı subyektlərin FEMA-nı pozma məbləği təxminən 40 milyon dollardır.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.