İspaniya: Heç vaxt çatdırılmayan bir pellet çantası fransız-ispan kripto şəbəkəsini çökdürdü

Mükəmməl cinayət, granullarla versiya. Yeddi fırıldaqçı İspaniya və Fransada saxta ticarət saytları ilə pul qazanıb, sonra isə pulu kriptovalyutaya çevirmişdir. Onlar yalnız bir qalısiya müştərisi, bir pellet çantası və kiçik bir Guardia Civil bölməsində verilmiş şikayət ilə qarşılaşdılar. Bu iş, İspaniya milli polisi tərəfindən aşkarlanan 460 milyon avroluq kripto fırıldağından daha kiçikdir. Ancaq, bu da eyni şəkildə, cüzdanları izləməklə açıldı.

Bu məqalənin əsas məqamları:

• Ponteareas (Pontevedra) sakini yanvar ayında, köçürmə ilə ödənilmiş, lakin heç vaxt gəlməyən istilik granulları sifarişi üçün şikayət edir.
• Doqquz ay sonra, Guardia Civil yeddi saxta onlayn satış saytının üzvünü müəyyən edir, altısı İspaniyada, biri isə fransızdır.
• Alıcıların ödənişləri dəstə tərəfindən idarə olunan hesablarına yönəldilir, sonra isə izləri qarışdırmaq üçün kriptoaktivlərə çevrilir.
• Ramifikasiyalar bir neçə İspaniya vilayətini və Fransanı əhatə edir, 22 oktyabrda ümumi məbləğ açıqlanmayıb.

Ponteareas-da fantom granulları və uzun müddətə gedən şikayət

Səhnəni təsəvvür edin. Yanvar ayıdır və Qaliçiya yağış altındadır. Ponteareas sakini qışın sonuna qədər silosunu doldurmaq istəyir. O, ucuz qiymətə istilik granulları satan bir sayt tapır, köçürmə ilə ödəyir və yük maşınını gözləyir. Yük maşını heç vaxt gəlmir, sayt da gəlmir.

Beləliklə, o, bir neçə yüz avro üçün çoxlarının etmədiyi şeyi edir, polisə gedir. Şikayət Ponteareas-dakı Guardia Civil bölməsinə düşür, burada təxminən 23,000 nəfər yaşayır. Heç kim hələ də bu dosyanın Pireneyləri keçəcəyini düşünmür.

Çünki fantom dükanı yalnız digər dükanlardan biri idi. Araşdırmaçılar, alıcılardan ödəniş alan saxta veb saytlar qalaksiyasını təsvir edirlər. Moncloa.com bu məlumatları 22 oktyabrda yayımladı. Hər dəfə eyni modus operandi. Bir köçürmə gedir və satıcı heç vaxt mövcud olmayan bir məhsul ilə yox olur.

Klassik Fransa-da da öz mövsümlərinə malikdir. DGCCRF və UFC-Que Choisir, temperatur düşdükcə çiçəklənən saxta odun və pellet saytları haqqında mütəmadi olaraq xəbərdarlıq edirlər. Bir palet, keçən ay yaradılmış bir saytda 30% endirimlə satılır, bu, adətən itirilmiş bir köçürmənin qiymətidir.

Kripto yuyulması izləri silmədi

Kassa tərəfində, şəbəkənin bir planı vardı. Qurbanların pulu dəstə tərəfindən idarə olunan bank hesablarına gəlirdi, sonra dərhal kriptoaktivlərə yönəldilirdi, << izlərin izlənməsini çətinləşdirmək >> üçün araşdırmaçıların ifadəsinə görə. Məqsəd, oğurlanmış avroları tokenlərə çevirmək, döndürmək və sonra başqa yerdə çıxarmaq idi. Kağız üzərində, bu, ideal soyuq yuyulmadır.

Ancaq bir blokçeyn, heç kimin düzəldə bilmədiyi böyük bir ictimai hesab kitabıdır. Hər bir köçürmə orada qeyd olunur, hər hansı bir araşdırmaçı tərəfindən analiz aləti ilə baxıla bilər. İspaniya hüquq-mühafizə orqanları kripto sürprizlərinə alışmışdır, Kataloniya polisi bir axtarış zamanı kannabis bitkiləri yerinə kripto mədənçiləri ilə qarşılaşdıqları kimi. Bu dəfə, Guardia Civil Qalısiya avrolarını cüzdanlara qədər izləyib.

22 oktyabr tarixinə nəticə: yeddi şəxs müəyyən edilib, altısı İspaniyada, biri isə Fransızdır, bir neçə vilayətdə və sərhədin o tərəfində ramifikasiyalarla. Guardia Civil ad və ümumi məbləğ vermir, və rəqəm çox əskikdir. O, həmçinin dosyanın fransız hissəsini də ətraflı izah etmir.

Gələcək qurbanların siyahısını artırmamaq üçün, üç refleks kifayətdir. İlk olaraq, satıcının qanuni mövcudluğunu və onun qeydiyyat nömrəsini yoxlayın. Sonra, köçürmə əvəzinə kartla ödəyin, çünki köçürmə heç bir hüquqi müdafiə açmır. Nəhayət, keçən ay yaradılmış bir saytda endirimli pelletlərdən qaçın. Yuyucular metodlarını dəyişir, amma araşdırmaçılar dəyişmir. Polşada, polis 337 milyon zloty kripto fırıldağını saxta qızıl ingotlara çevirmiş doqquz nəfəri həbs etdi, burada da bir neçə şikayətdən başlayaraq.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.