Auktion von 3 Milliarden Singapur-Dollar aus Geldwäsche gestartet

In Singapur hat die Auktion von Vermögenswerten, die im Rahmen eines Geldwäschefalls im Wert von 3 Milliarden Singapur-Dollar beschlagnahmt wurden, begonnen. Es wurde festgestellt, dass die beteiligte Person illegale Glücksspielgewinne in Tether (USDT) erhalten und anschließend in Bargeld umgewandelt hat, um ein Fahrzeug zu kaufen. Die singapurischen Behörden veräußern schrittweise die beschlagnahmten Luxusgüter und Immobilien, wobei in den ersten beiden Online-Auktionen 338 Luxus-Handtaschen und -Accessoires sowie 286 Schmuckstücke angeboten wurden. Der vorläufige Schätzpreis liegt zwischen 2,9 Millionen und 3,9 Millionen Singapur-Dollar, wobei die erste Auktion am 20. September und die zweite Auktion am 27. September enden soll. Der gesamte Auktionsprozess wird bis Mitte 2027 andauern. Zu den veräußerten Gegenständen gehören nicht nur Luxusgüter und Schmuck, sondern auch über 80 Immobilien. Die singapurische Polizei gab bekannt, dass Su Baolin von 2019 bis 2023 an illegalen Online-Glücksspielen im Ausland beteiligt war und Tether erhalten hat. Es wurde festgestellt, dass Su Baolin am 3. August 2023 Tether in Bargeld umgewandelt hat und mindestens 463.243 Singapur-Dollar erhalten hat. Er hat Tether verwendet, um ein Fahrzeug zu kaufen und wurde wegen Geldwäsche zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt, wobei Vermögenswerte im Wert von etwa 65 Millionen Singapur-Dollar beschlagnahmt wurden. Die mit dem Fall verbundene Kryptowährungsplattform Atom Asset Exchange (AAX) hat nach der Insolvenz von FTX im Jahr 2022 unter verschlechterten Betriebsbedingungen gelitten und befindet sich derzeit im Liquidationsverfahren. Das Ministerium für Inneres von Singapur erklärte, dass unter den beschlagnahmten Vermögenswerten, die zur Auktion angeboten werden, keine identifizierbaren Vermögenswerte von Opfern vorhanden sind.

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