Hongkong: Ehemaliger Bankangestellter wegen Bestechung von über 470.000 Dollar in USDT zu vier Jahren Haft verurteilt – Beteiligung an der Zertifizierung von gefälschten Kreditbriefen im Wert von über 1,6 Milliarden Dollar

Vier Jahre Haft für ehemaligen Kundenbeziehungsmanager von CCB Asia

Ein Gericht in Hongkong hat den ehemaligen Kundenbeziehungsmanager von CCB Asia (China Construction Bank (Asia)), Lam Chun-yin, wegen der Annahme von Bestechungsgeldern in Form von Tether (USDT) im Wert von über 470.000 Dollar (ca. 7,4 Millionen Yen) für schuldig befunden.

Er wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, da er auch an der Zertifizierung gefälschter Finanzdokumente beteiligt war, deren Gesamtbetrag über 1,6 Milliarden Dollar (ca. 252 Milliarden Yen) betrug. Das Gericht ordnete außerdem an, dass er etwa 3,7 Millionen Hongkong-Dollar (ca. 7,4 Millionen Yen), was dem Betrag der Bestechung entspricht, an die Bank zurückzahlen muss.

Zertifizierung unautorisierter Kreditbriefe, Erhalt von über 470.000 Dollar in USDT

Laut der ICAC (Unabhängige Kommission gegen Korruption Hongkong) war der 32-jährige Lam zum Zeitpunkt der Tat für Privatkunden in der Filiale von CCB Asia in Causeway Bay zuständig, hatte jedoch keine Befugnis für Unternehmensdarlehen oder Kreditbriefe.

Auf der anderen Seite war Vesttoo Limited, ein Unternehmen, das eine Plattform für versicherungsbezogene Investitionen betrieb, darauf angewiesen, dass Investoren von der Bank ausgestellte Standby-Kreditbriefe als Sicherheiten vorlegten. Nachdem Yu Po Holdings Limited Anfang 2022 als Investor an der Plattform teilgenommen hatte, ließ die kriminelle Organisation Lam als Ansprechpartner von CCB Asia auftreten.

Von April bis Juni 2022 erhielt Lam in Absprache mit Abteilungsleitern und anderen Beteiligten von Vesttoo USDT im Wert von über 470.000 Dollar. Im Gegenzug zertifizierte er mehrere gefälschte Standby-Kreditbriefe, die so aussahen, als wären sie von CCB Asia ausgestellt worden, sowie zwei gefälschte Sicherheiten, die angeblich von der Bank abgesichert waren.

Die in diesen Dokumenten angegebenen Beträge überstiegen insgesamt 1,6 Milliarden Dollar. In der Anklage, die die ICAC im Juni 2025 veröffentlichte, wurde festgestellt, dass Lam an 88 gefälschten Standby-Kreditbriefen und zwei gefälschten Sicherheiten beteiligt war.

Aufdeckung durch interne Untersuchung von CCB Asia, Auswirkungen auf den Finanzmarkt in Hongkong

Die Unregelmäßigkeiten wurden durch eine interne Untersuchung von CCB Asia aufgedeckt, die die ICAC informierte. Die Untersuchung ergab, dass CCB Asia und ihre verbundenen Unternehmen die fraglichen Standby-Kreditbriefe und Sicherheiten nicht ausgestellt hatten.

Lam hatte sich schuldig bekannt, mit einem Beauftragten zusammengearbeitet zu haben, um Vorteile zu erhalten. Eine separate Anklage wegen der Verwendung gefälschter Dokumente wurde zwar im Gerichtsprotokoll vermerkt, jedoch nicht verfolgt.

Richter Ernest Lin Kam-hung hatte ursprünglich eine Haftstrafe von sechs Jahren als Richtwert festgelegt, reduzierte diese jedoch um ein Drittel aufgrund des Schuldbekenntnisses und verhängte schließlich eine Haftstrafe von vier Jahren.

Der Richter wies darauf hin, dass die Straftat zu den schwerwiegenderen Fällen in dieser Kategorie gehört. Er betonte die wichtige Rolle des Bank- und Versicherungssektors in der Wirtschaft Hongkongs und verwies auf die Nutzung gefälschter Finanzdokumente sowie die potenziellen Risiken für Banken, die das Vertrauen in Hongkong als internationales Finanzzentrum beeinträchtigen könnten.

Die ICAC berichtete, dass die Beteiligten versucht hatten, die Entdeckung der Bestechung durch die Verwendung von Kryptowährungen zu erschweren, und hat auch Haftbefehle gegen andere Beteiligte erlassen und die Ermittlungen fortgesetzt.

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