Der koreanische Zolldienst deckt illegalen Devisenhandel mit virtuellen Vermögenswerten auf, der etwa 140 Milliarden koreanische Won betrifft

BlockBeats News, 19. Januar. Das Zollbüro Seoul des koreanischen Zolldienstes berichtete kürzlich, dass ein Fall von groß angelegtem illegalem Devisenhandel mit virtuellen Vermögenswerten an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurde. Die Untersuchung ergab, dass die beteiligte Gruppe in den letzten 4 Jahren illegale Devisengeschäfte mit inländischen und ausländischen virtuellen Vermögenskonten durchgeführt hat, mit einem Gesamtbetrag von etwa 140 Milliarden koreanischen Won (95 Millionen Dollar), und dabei Transaktionsgebühren kassiert hat, was den Verdacht auf eine Verletzung des Gesetzes über Devisentransaktionen erregt.

Das Zollbüro enthüllte, dass die Gruppe Kundengelder über WeChat Pay, Alipay und andere Methoden erhielt, virtuelle Vermögenswerte in mehreren ausländischen Ländern kaufte, sie in Brieftaschen innerhalb Koreas überführte, sie in koreanische Won umtauschte und dann Bargeld abhob. Zu den beteiligten Personen gehören drei Personen, darunter ein chinesischer Mann in seinen 30ern. Die entsprechenden Gelder wurden für Handelsleistungen, zollfreie Einkäufe, Studiengebühren sowie Gelder unbekannter Herkunft verwendet, solange eine Transaktionsgebühr zur Unterstützung des Devisenhandels gezahlt wurde.