Mehr als 34,6 Millionen Dollar flossen vor der Tether-Sperre

Von 846 ausgewählten Krypto-Wallets, die von US-amerikanischen oder israelischen Behörden mit dem Iran und regionalen Gruppen in Verbindung gebracht wurden, handelten 84 % ausschließlich oder nahezu ausschließlich mit USDT. Tether gibt an, bis 2026 fast 550 Millionen Dollar an Iran-bezogenen Token eingefroren zu haben, aber Senatsforscher stellen fest, dass Verzögerungen zuvor Dutzende Millionen Dollar durchließen. Die Frage ist, ob diese Verzögerungen isoliert sind.

84 % einer ausgewählten Gruppe von 846 Wallets

Der vorläufige Bericht der demokratischen Minderheitsmitarbeiter des ständigen Unterausschusses für Ermittlungen des US-Senats erschien am 28. September. Die Forscher untersuchten 846 Wallets, die von US-amerikanischen oder israelischen Behörden sanktioniert oder zur Beschlagnahme markiert wurden, aufgrund von Verbindungen zum Iran oder regionalen Gruppen. Die untersuchten Hinweise erstrecken sich über mehr als fünf Jahre bis August 2026.

Die 84 % sind also keine Aussage über alle iranischen Krypto-Wallets oder über den Anteil aller USDT-Transaktionen, die illegal sind. Der Bericht verwendete „hauptsächlich“ für eine digitale Währung, wenn diese mehr als 80 % des gesamten Transaktionswerts eines Wallets ausmachte. Die Zahlen sagen auch nicht, welcher Teil der iranischen Sanktionumgehung über Krypto erfolgt.

USDT kann über verschiedene Blockchains bewegt werden, aber Tether kann als Herausgeber Adressen auf eine schwarze Liste setzen und verhindern, dass die Token auf diesen Adressen verschoben werden. Damit dreht sich die Diskussion nicht nur um die Nutzung des Stablecoins, sondern auch darum, wie schnell Adressen blockiert werden. Die Regeln rund um USDT und den Zugang für europäische Handelsplattformen stehen ebenfalls unter Aufsicht; die Regulierung von USDT an europäischen Börsen bildet einen breiteren Hintergrund in dieser Diskussion.

Tether nennt Einfrierungen, Forscher weisen auf Verzögerungen hin

Tether berichtete, dass Maßnahmen rund um USDT im Jahr 2026 etwa 550 Millionen Dollar auf Wallets eingefroren haben, die von US-Behörden mit der iranischen Zentralbank und iranischen Sanktionsnetzwerken in Verbindung gebracht wurden. Das Unternehmen sagte, dass es nach Informationen von OFAC und anderen US-Ermittlungsbehörden half, mehr als 344 Millionen Dollar auf zwei Adressen zu blockieren. Im Juli folgte laut Tether eine Einfrierung von mehr als 130 Millionen Dollar auf vier Wallets, nachdem das Finanzministerium neue Blockchain-Adressen zur Sanktionsliste hinzugefügt hatte.

Diese beiden angekündigten Maßnahmen belaufen sich zusammen auf mindestens 474 Millionen Dollar. Tether gab keine Aufschlüsselung pro Wallet an, mit der der Gesamtbetrag von etwa 550 Millionen Dollar vollständig nachgerechnet werden könnte.

Die Senatsmitarbeiter untersuchten außerdem 39 Wallets, die die israelische NBCTF im Juni 2023 mit Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law in Verbindung brachte, der später vom US-Finanzministerium wegen der Bereitstellung finanzieller Dienstleistungen für die Hisbollah sanktioniert wurde. Fünf Adressen waren bereits blockiert; die übrigen 34 wurden laut dem Bericht erst im März 2024 eingefroren. In der Zwischenzeit bewegte sich laut der Berechnung der Forscher mehr als 34,6 Millionen Dollar an USDT aus diesen Wallets.

Dieser Betrag bezieht sich auf diese spezifische Gruppe von Adressen, nicht auf alle iranischen Wallets. Die Ergebnisse sind zudem keine gerichtliche Feststellung, dass Tether gegen US-Recht verstoßen hat. Die Angelegenheit berührt breitere Fragen zu Ermittlungen über Iran-bezogene Transaktionen und die Einhaltung von Sanktionen durch Krypto-Unternehmen, aber die Fälle sind nicht identisch.

Blumenthal fordert Untersuchung zur Einhaltung

Senator Richard Blumenthal, der demokratische stellvertretende Vorsitzende des Unterausschusses, hat die Ergebnisse an das Finanzministerium und das Justizministerium weitergeleitet. Er fordert die Behörden auf zu untersuchen, ob die Verzögerungen auf Mängel in Tethers Anti-Geldwäsche- und Sanktionspolitik hinweisen. Diese Überweisung beweist nicht, dass Tether gegen das Gesetz verstoßen hat, und bedeutet nicht, dass eines der beiden Ministerien eine neue Untersuchung eröffnet hat.

Der Bericht erwähnt, dass Tether eine Anfrage des Unterausschusses vom 4. Juni nach Informationen und Dokumenten erhalten hatte, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht darauf reagiert hatte. Die öffentliche Erklärung des Unternehmens am 28. September ging nicht direkt auf die Analyse der 846 Wallets oder das Beispiel von 34,6 Millionen Dollar ein.

Tether-CEO Paolo Ardoino erklärte, dass das Unternehmen handelt, wenn die Behörden glaubwürdige Informationen liefern. Er wies auch darauf hin, dass öffentliche Blockchains den Forschern Einblick in Geldströme geben. Eine frühere Überprüfung von Tethers finanzieller Lage behandelt eine andere Frage: Sie sagt für sich genommen nichts über den Zeitpunkt individueller Sanktionssperren aus.

Die beiden Ereignisreihen spielen zudem in unterschiedlichen Zeiträumen. Das Wallet-Beispiel der Forscher betrifft eine Meldung aus 2023 und Einfrierungen in 2024; die von Tether hervorgehobenen Maßnahmen fanden im Jahr 2026 statt. Zusammen zeigen sie, dass Herausgeber große Bestände blockieren können, nachdem Adressen identifiziert wurden, während eine Verzögerung vor der Blockierung Raum für weitere Transaktionen lassen kann.

Unabhängig davon versucht ein US-Verfallverfahren, etwa 61 Millionen Dollar an Krypto zu beschlagnahmen, die laut Anklägern mit illegalem iranischem Ölhandel in Verbindung stehen. Die Ankläger behaupten, dass das breitere Netzwerk mehr als 1,5 Milliarden Dollar an Einnahmen verschob und mit Sanktionumgehung und Geldwäsche in Verbindung stand. Dieser Fall ist getrennt von der Senatsuntersuchung und stellt keinen Beweis für Fehlverhalten von Tether dar. Die offene Frage für die Ministerien ist, ob die von den Senatsmitarbeitern beschriebenen Verzögerungen isolierte Lücken waren oder auf breitere Mängel hinweisen.

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