Pakistan gründet Krypto-Ermittlungsstelle zur Bekämpfung von Geldwäsche

Die Federal Investigation Agency (FIA) Pakistans hat innerhalb ihres National Command and Control Centre (NC3) eine Ermittlungsstelle für Kryptowährungen eingerichtet, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit virtuellen Währungen zu bekämpfen. Die Einheit wird sich auf die strafrechtliche Nutzung von Kryptowährungen konzentrieren, während die Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA) digitale Vermögenswerte regulieren wird. Dr. Muhammad Athar Waheed, Direktor der Anti-Terror-Abteilung der FIA, betonte die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit anderen Behörden, wie der National Cyber Crime Investigation Agency und der Anti-Narcotics Force, um krypto-bezogene Cyberkriminalität und Drogenhandel zu bekämpfen. Neue Vorschriften werden entwickelt, um zeitnahe Ermittlungen sicherzustellen. Das NC3 bündelt die Instrumente der FIA zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, einschließlich der Abteilungen für Geldwäschebekämpfung und Kryptowährungsuntersuchungen. Pakistan, das im Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2025 den dritten Platz einnimmt, hat bedeutende Schritte unternommen, um den Kryptosektor zu formalisieren, einschließlich der Aufhebung eines achtjährigen Bankverbots für Kryptowährungen und der Förderung von Lizenzen für Krypto-Börsen. Ein Urteil des Jamia Darul Uloom Karachi Seminars stellte jedoch die Legitimität von Kryptowährungen nach islamischem Recht in Frage, was die Pläne der Regierung kompliziert. Der Vorsitzende der PVARA, Bilal bin Saqib, hat das Seminar um Klarstellung bezüglich der Unterscheidung zwischen spekulativen Token und asset-basierten Instrumenten gebeten. Die Gründung der FIA-Einheit steht im Einklang mit den regulatorischen Zielen Pakistans, auch wenn die Zulässigkeit von Krypto unter Religionsgelehrten weiterhin diskutiert wird.

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