Russland umgeht Sanktionen in Höhe von 7 Milliarden Dollar über westliche Banken

Russland hat Transaktionen in Höhe von fast 7 Milliarden Dollar über westliche und asiatische Banken durchgeführt, um internationale Sanktionen und die Abkopplung vom SWIFT-System zu umgehen. Die Mittel wurden für den Erwerb von Dual-Use-Gütern für das Militär und Geheimdienste verwendet. Das Schema wurde von dem Krypto-Unternehmen A7 organisiert, das von dem moldauischen Oligarchen Ilan Shor und der Bank 'Probusinessbank' kontrolliert wird. A7A5, das von dem Unternehmen ausgegeben wurde, hat in Russland den Status eines digitalen Vermögenswerts. Um Zugang zu SWIFT zu erhalten, wurde ein Netzwerk aus Hunderten von Scheinfirmen in verschiedenen Jurisdiktionen geschaffen, von denen 100 Unternehmen Transaktionen durchführten. Russland zahlte für technische Ausstattungen für militärische Zwecke, einschließlich Metallbearbeitungsmaschinen und Nachtsichtgeräten. Zu den Hauptbanken, über die die Mittel flossen, gehören die First Abu Dhabi Bank (1,8 Milliarden Dollar), Standard Chartered (1,1 Milliarden Dollar) und DBS (273 Millionen Dollar). Kleinere Beträge wurden über die Deutsche Bank und Citigroup abgewickelt. Die Banken begannen, verdächtige Konten aufgrund gefälschter Dokumentationen zu sperren, und das Vereinigte Königreich verhängte im Mai 2025 Sanktionen gegen A7. Das Volumen der Operationen könnte erheblich höher sein, mit Daten zu 17.500 nicht identifizierten Zahlungen und Wechseln im Wert von über 20 Milliarden Dollar.

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