Finanzüberwachung entdeckt 200 Milliarden UAH verdächtige Transaktionen in einem halben Jahr

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 hat der Staatliche Dienst für Finanzüberwachung der Ukraine 1368 Materialien zu verdächtigen finanziellen Transaktionen an die Strafverfolgungsbehörden übermittelt, was dreimal so viel ist wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Gesamtsumme der festgestellten Transaktionen, die mit der Legalisierung von kriminellen Einkünften verbunden sind, betrug 194,2 Milliarden UAH und überstieg damit den Wert des gleichen Zeitraums des Vorjahres um mehr als das Doppelte. Die festgestellten Verstöße verteilten sich wie folgt: Pläne, die mit der Unterschlagung von Haushaltsmitteln und Korruption verbunden sind – 269 Materialien im Wert von 47,7 Milliarden UAH; Steuervergehen und Steuerhinterziehung – fast 500 Materialien im Wert von 114,5 Milliarden UAH; Finanzierung von Terrorismus und Verstöße gegen Sanktionen – 36 Materialien. Die Finanzüberwachung hat auch mehr als 12.000 festgestellt.

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