El Tribunal de EE. UU. Sentencia a Nacional Chino a Casi 4 Años por Fraude de $37 Millones en Criptomonedas

Key Takeaways

• Jingliang Su, un ciudadano chino, fue sentenciado a 46 meses de prisión por lavar más de $36.9 millones de un fraude de inversiones en criptomonedas.
• Los fraudes involucraron estafas románticas y plataformas de trading falsas, haciendo creer a 174 víctimas estadounidenses que sus inversiones estaban ganando valor.
• Los fondos robados fueron lavados a través de bancos en las Bahamas y luego consolidados y distribuidos en Camboya.
• La sentencia de Su es parte de un esfuerzo continuo del Departamento de Justicia de EE.UU. para combatir el fraude relacionado con criptomonedas.

WEEX Crypto News, 2026-02-01 14:07:03

En un caso que destaca los peligros del fraude digital en el mundo de las finanzas, Jingliang Su, un ciudadano chino de 45 años, fue sentenciado a casi cuatro años de prisión dominical en Estados Unidos. Su admisión de culpabilidad lo culpa de tener un papel central en una elaborada estafa de criptomonedas que engañó a 174 personas con más de 36.9 millones de dólares. Esta sentencia marca otro paso adelante en la campaña en aumento del Departamento de Justicia (DOJ) contra operaciones de fraude internacional, subrayando la creciente complejidad y escala de estos delitos en la era digital.

Trampas de Estafas Románticas y Plataformas Falsas de Trading

El ciclo de fraude comenzó con los co-conspiradores de Su en el extranjero, quienes establecieron contacto con sus víctimas estadounidense a través de diferentes canales digitales. Utilizando interacciones en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y servicios de citas en línea, los estafadores lograron ganarse la confianza de las víctimas. Una vez asegurada esta confianza, promovieron inversiones en activos digitales aparentemente legítimas.

Los co-conspiradores crearon sitios web falsos que imitaban plataformas legítimas de trading de criptomonedas. Al parecer auténticas, estas plataformas engañaron a las víctimas a transferir sus fondos, creyendo que estaban invirtiendo de buena fe. La realidad era mucho más siniestra: el dinero era sacado bajo engaños, dejando a las víctimas despojadas de sus ahorros.

Como expresó el Asistente del Fiscal General A. Tysen Duva de la División Criminal del DOJ, ”Los criminales han encontrado nuevas formas de aprovechar la internet para el fraude en la era digital.” Esta declaración pone de relieve cómo estas operaciones criminales utilizan tecnologías avanzadas y tácticas de manipulación para explotar la confianza del público, creando un panorama desafiante para el sistema de justicia.

$37 Millones Lavados a Través de las Bahamas hasta Camboya

La estrategia empleada por la red de Su buscaba enmascarar el origen criminal de los fondos robados mediante una serie de sofisticadas transacciones financieras. Más de $36.9 millones fueron transferidos desde cuentas bancarias estadounidenses, controladas por los co-conspiradores, a un cuenta única en Deltec Bank, ubicado en las Bahamas. Desde este banco, los únicos fondos fueron convertidos en la moneda estable Tether (USDT).

La táctica de utilizar una moneda estable como USDT era doble: primero, ofrece una manera de transferir grandes sumas manteniendo la estabilidad de valor. Segundo, complica el rastreo de fondos robados al proporcionar una herramienta adicional para ocultar los flujos financieros. Este dinero convertido fue luego transferido a una billetera digital controlada en Camboya. Posteriormente, los co-conspiradores distribuidos en Camboya dispersaron los USDT a líderes de centros de estafa por toda la región.

El Primer Asistente del Fiscal de Estados Unidos, Bill Essayli, advirtió públicamente acerca de los atractivos y riesgos inherentes a nuevas oportunidades de inversión, afirmando: ”Puede que suenen intrigantes, pero tienen un lado oscuro que atrae a criminales que, en este caso, robaron y luego lavaron decenas de millones de dólares de sus víctimas.”

Ocho Acusados Sentenciados en Medio de la Intensificación del Control

Desde 2024, Su ha estado bajo custodia federal, siendo uno de los ocho co-conspiradores que se han declarado culpables hasta la fecha en esta investigación. Entre otros individuos sentenciados se encuentran Jose Somarriba y ShengSheng He, quienes recibieron sentencias de 36 y 51 meses de prisión, respectivamente, después de declarar culpabilidad en conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado.

Este proceso judicial es solo uno de los muchos esfuerzos en curso de la División Criminal para investigar, desarticular y llevar ante la justicia a personas que facilitan operaciones internacionales de estafa. La sentencia no solo busca castigar a los delincuentes involucrados, sino que también es un mensaje disuasorio para quienes estén considerando participar en actividades similares.

La Guerra Más Amplia del DOJ Contra el Crimen en Criptomonedas

El caso de Su llega en un momento donde la aplicación de la ley federal se intensifica contra fraude relacionado con criptomonedas. Un día antes de la sentencia de Su, el Departamento de Justicia completó la confiscación de más de $400 millones en activos vinculados a Helix, un mezclador de criptomonedas en la darknet utilizado para blanquear ingresos de mercados ilegales online entre 2014 y 2017.

El Informe del Año 2025 de la Sección de Fraude de la División Criminal del DOJ, publicado el 23 de enero, reveló que los fiscales acusaron a 265 demandados por pérdidas supuestamente incurridas por fraude, superando los $16 mil millones en total, casi el doble de la cantidad reportada el año anterior. Este informe resalta el creciente uso de las criptomonedas no solo como un mecanismo de pago preferido sino también como una herramienta de blanqueo y una categoría de activos para fondos ilícitos.

En este contexto, la División Criminal planea utilizar estratégicamente su red de fiscales internacionales de crimen informático y propiedad intelectual para coordinarse con socios policiales extranjeros. Desde 2020, la Sección de Crimen Informático y Propiedad Intelectual ha asegurado más de 180 condenas a ciberdelincuentes y órdenes judiciales para la devolución de más de $350 millones a las víctimas.

El caso de Jingliang Su es otro ejemplo de cómo la rapidez y la adaptabilidad del sistema legal desempeñan un papel fundamental para combatir el crimen financiero en una era donde la tecnología avanza constantemente. Para los inversores, este caso destaca la importancia de la diligencia debida y la conciencia en la protección de sus activos financieros.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo fue engañadas las víctimas del fraude en criptomonedas?

Las víctimas fueron contactadas mediante redes sociales, llamadas telefónicas y plataformas de citas, ganándose así la confianza de estas personas. Posteriormente, fueron inducidos a invertir en criptomonedas a través de sitios web falsos que simulaban ser plataformas de trading legítimas.

¿Qué papel jugó Jingliang Su en el fraude?

Su desempeñó un papel clave en el lavado de los fondos robados. Facilitó la transferencia de estos fondos a través de cuentas y conversiones en criptomonedas para esconder su origen ilícito.

¿Cómo fueron rastreados y asegurados estos fondos?

Los fondos fueron inicialmente transferidos a una cuenta en las Bahamas y luego convertidos en Tether. Finalmente, fueron rastreados y confiscados gracias a la cooperación internacional y la meticulosa labor del DOJ.

¿Qué medidas está tomando el DOJ contra el fraude de criptomonedas?

El DOJ está endureciendo sus esfuerzos contra los crímenes relacionados con criptomonedas, implementando confiscaciones de activos y buscando cooperaciones internacionales para desbaratar redes de fraudes a gran escala.

¿Por qué las criptomonedas son preferidas para actividades ilícitas?

Las criptomonedas ofrecen anonimato y son fácilmente transferibles a nivel global sin necesidad de intermediarios, lo que las hace atractivas para criminales que buscan evadir la detección y enmascarar el flujo de fondos ilícitos.