Directrices de solicitud de aplicación de la ley
By: WEEX
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2024/09/16 13:29:18
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1. Panorama general

Estas directrices describen el procedimiento para que las agencias policiales autorizadas y los funcionarios gubernamentales soliciten datos de clientes, registros de transacciones u otra información relevante de nosotros. Nos reservamos el derecho de modificar estas directrices de vez en cuando.

Nos comprometemos a cumplir con las solicitudes legales y proteger la privacidad de nuestros usuarios según las leyes aplicables.

Revisaremos cada solicitud de aplicación de la ley (“Solicitud de aplicación de la ley”) y cooperaremos caso por caso. Cada caso será revisado y procesado por nosotros de acuerdo con nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, políticas internas y cualquier ley y reglamento aplicable, según corresponda de vez en cuando.

Todas las solicitudes de aplicación de la ley dirigidas a nosotros deben estar en inglés y enviarse a evidence@weex.com. Le informamos que no responderemos a ninguna solicitud de datos de usuario enviada por personal no policial o cuando las solicitudes no se envíen a la dirección de correo electrónico mencionada anteriormente.

2. Contenido de la solicitud

Para que podamos considerar su solicitud, por favor escríbanos y asegúrese de lo siguiente:

a) Prueba de autoridad

  • Una dirección de correo electrónico oficial del gobierno con un dominio gubernamental debe ser utilizada para toda la comunicación con nosotros.
  • número oficial del caso o referencia a la investigación.
  • una orden judicial válida, como una orden judicial, una citación, una orden de registro o una orden equivalente de una jurisdicción competente, con referencia a las disposiciones pertinentes de la ley.
  • nombre completo, datos de contacto y credenciales oficiales del oficial solicitante.
  • Prueba documental de que ha sido autorizado a presentar la solicitud en nombre de su agencia de aplicación de la ley y que su agencia tiene jurisdicción adecuada sobre el caso.

b) Información del caso

  • un resumen cronológico del presunto incidente investigado, incluidos los hechos pertinentes del caso (por ejemplo, cualquier información sobre el presunto autor y cómo se convenció a la presunta víctima para que realizara la transacción inicial).
  • el flujo de fondos, incluidas todas las direcciones de billetera y hashes de transacción (TXID) relacionados, comenzando con la transacción inicial de interés (especifique el tipo de token, la cantidad y la cadena de bloques utilizada) (“Información de transacción”) en un formato copiable (por ejemplo, docx, txt, xls o pdf), y explique cómo se rastrea cada transacción hasta WEEX.
  • la cantidad total de fondos involucrados con un desglose de fichas involucradas y el valor estimado en USD).
  • cualquier información conocida sobre el usuario relevante, como su nombre, UID, número de teléfono registrado, dirección de correo electrónico y número de identificación ("Información del usuario") en un formato copiable (por ejemplo, docx, txt, xls o pdf).
  • cualquier otra información que pueda ayudarnos a comprender mejor los hechos del caso.

c) Medidas necesarias

  • indicar claramente las acciones o elementos específicos solicitados en el asunto de su correo electrónico.
  • Divulgación de información:
  • Información dirigida al usuario: Identifique claramente al usuario cuyos datos se solicitan (por ejemplo, nombre de usuario, correo electrónico registrado, direcciones de billetera, ID de transacción).
  • Solicitud específica: Indique la información exacta que está buscando (por ejemplo, detalles de registro de la cuenta, historial de transacciones, registros de IP, etc.).
  • Plazo: Especifique el rango de fechas para la información que solicita.
  • Otras acciones específicas requeridas: como la congelación de la cuenta o la incautación de los activos del usuario pertinente, adjunte la documentación legal pertinente (orden judicial, orden judicial, etc.) que respalda la solicitud. Solicitamos su cooperación para indicar claramente la duración de la congelación, o podemos congelar la cuenta solo durante 30 días.

d) Formalidad de la solicitud

Tenga en cuenta que no podremos revisar la solicitud presentada si

  • No está en inglés. Para documentos que no sean en inglés, por favor proporcione una traducción autenticada al inglés.
  • la información de la transacción y la información del usuario no están en un formato copiable (por ejemplo, docx, txt, xls o pdf); y
  • la solicitud no es formal y no está debidamente sellada, firmada y/o sellada (no se aceptará firma/sello digital).

3. Presentación de solicitudes

Las solicitudes autorizadas deben enviarse a evidence@weex.com

Por favor, asegúrese de que todas las solicitudes tengan el formato adecuado y contengan todos los documentos de apoyo necesarios.

4. Tiempo de procesamiento

Nos esforzamos por procesar todas las solicitudes lo más rápido posible. Las solicitudes estándar que hayan cumplido los requisitos establecidos en el párrafo 2 se procesarán normalmente en un plazo de 15 a 20 días hábiles. Nos reservamos el derecho de solicitar más información para ayudar con nuestra evaluación del caso. Para solicitudes más complejas o a gran escala, puede requerirse tiempo adicional.

5. Solicitudes de emergencia

Para situaciones de emergencia que impliquen daño inminente, las agencias policiales pueden solicitar asistencia acelerada. Estas solicitudes deben marcarse claramente como "Emergencia" en el asunto y enviarse a evidence@weex.com. Priorizaremos dichas solicitudes de revisión inmediata.

No revisaremos ni responderemos a ninguna solicitud enviada por agencias no policiales. Las personas que no son agentes del orden público, como particulares o bufetes de abogados, deben comunicarse directamente con las agencias locales de aplicación de la ley si usted está al tanto de una situación de emergencia.

6. Protección de la privacidad del usuario

Valoramos la privacidad del usuario y solo divulgaremos datos a las fuerzas del orden cuando sea legalmente requerido. Cumplimos con todas las leyes de privacidad y protección de datos pertinentes y no proporcionaremos información sin la autoridad legal adecuada.

7. Solicitudes internacionales

Para solicitudes de aplicación de la ley internacional, podemos requerir documentos de tratados de asistencia judicial recíproca (MLAT) u otros acuerdos internacionales formales. Las solicitudes internacionales deben ajustarse a las leyes y tratados internacionales aplicables.

8. Anuncio de solicitud

A menos que se indique claramente en el ordenamiento jurídico vigente, o que usted haya proporcionado una base legal válida para que su solicitud se mantenga confidencial, podemos informar al usuario pertinente antes de revelar cualquier dato personal.

9. Aviso legal

Nada de lo contenido en este documento se interpretará como nuestro consentimiento a cualquier solicitud de aplicación de la ley o nuestra presentación o aceptación a cualquier jurisdicción. Cada caso se evaluará caso por caso.

 

Nos reservamos expresamente todos nuestros derechos, incluyendo, pero no limitado a, el derecho de impugnar la jurisdicción y perseguir todos y cada uno de los recursos legales y equitativos disponibles para nosotros.

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