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Hombre de Pekín sentenciado a prisión por blanqueo de capitales relacionado con una estafa en EE. UU.
BlockBeats News, 31 de enero. Según Caixin, el ciudadano chino Su Jingliang, de 46 años y residente en Pekín, fue sentenciado a 46 meses de prisión y se le ordenó pagar una compensación de hasta 26.87 millones de USD (aproximadamente 187 millones de RMB) por su participación en un fraude de telecomunicaciones tipo "pig slaughter" y un esquema de blanqueo de capitales que totalizó más de 36.9 millones de USD.
Anteriormente, Estados Unidos desmanteló una banda transnacional de estafas y blanqueo de capitales que generaba confianza con las víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de citas, para luego dirigirlas a un exchange de criptomonedas falso para supuestas "inversiones". Los fondos de 174 víctimas estadounidenses fluyeron hacia 74 cuentas de empresas pantalla registradas en EE. UU., y una vez recibidos, fueron convertidos a USDT.
En esta cadena de fraude, Su Jingliang desempeñó un papel clave como "contable". Se comunicaba con empleados del Deltec Bank a través de la aplicación de mensajería cifrada Telegram, recibía fondos de empresas pantalla con sede en EE. UU., instruía al banco para convertir rápidamente los activos en dólares entrantes a la stablecoin USDT, y ordenaba enviarlos a un crypto wallet específico que comenzaba con "TRteo". Los fondos en esa wallet finalmente fluyeron hacia un centro de estafas en el sudeste asiático.
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