La Fiscalía del Distrito de Baoshan en Shanghái desmantela un caso de blanqueo de capitales con criptomonedas de 1.800 millones de RMB

BlockBeats, 4 de enero. La cuenta oficial de la Fiscalía de Shanghái ha revelado un caso de blanqueo de capitales que involucra criptomonedas. La Fiscalía del Distrito de Baoshan, mediante labores de captura y procesamiento, ha desmantelado una red clandestina local que utilizaba criptomonedas para realizar transferencias transfronterizas de fondos ilícitos, alcanzando un monto total de 1.800 millones de yuanes.

Ante los nuevos tipos de delitos complejos de blanqueo de capitales que involucran bancos clandestinos y criptomonedas, la Fiscalía del Distrito de Baoshan ha guiado a los órganos de seguridad pública para rastrear cuentas de fondos, determinar el origen y destino del dinero, recopilar datos electrónicos, procesar de manera precisa y efectiva, y garantizar plenamente la calidad y eficiencia en el manejo de casos de blanqueo de capitales.