Capital One cierra cuentas de Trump por revisión de anti-lavado de dinero y pide desestimar la demanda

Capital One declaró en un documento presentado recientemente ante el tribunal que el cierre de las cuentas relacionadas con Trump en 2021 se basó en revisiones de anti-lavado de dinero (AML) y requisitos regulatorios bancarios, y solicitó al tribunal que desestimara la demanda presentada por Trump. Esta demanda fue interpuesta por la compañía de holdings financieros de Trump poco después de su segundo mandato como presidente, acusando a Capital One de cerrar ilegalmente sus cuentas por motivos políticos tras los disturbios en el Capitolio, lo que constituye un acto de "desbancarización". Capital One respondió que la decisión de cerrar las cuentas fue tomada después de meses de análisis y fue revisada por el equipo de anti-lavado de dinero del banco de acuerdo con políticas internas y directrices regulatorias. El banco afirmó: "El cierre de cuentas se debió a la revisión de actividades relacionadas por parte del equipo de anti-lavado de dinero, y no a ninguna postura política o presión externa." Trump también había demandado a JPMorgan Chase, acusando al banco de haber dejado de ofrecer servicios bancarios por razones políticas tras su salida del cargo. Ambos bancos han negado haber cortado la relación con Trump, su familia y empresas relacionadas por motivos políticos. Capital One enfatizó que el cierre de cuentas se debió a que ciertas actividades de las cuentas activaron una revisión de riesgo de anti-lavado de dinero, y le dio a las empresas relacionadas con Trump varios meses para encontrar nuevos servicios bancarios. Trump tenía más de 300 cuentas en el banco, que involucraban múltiples negocios de la marca Trump, incluidos campos de golf y bodegas. El desarrollo del caso dependerá de si el tribunal acepta la explicación de Capital One sobre la revisión de cumplimiento y la gestión de riesgos.

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