Fun Coffee mueve 72,83 millones de dólares en su red de fondos, el operador transfiere más de 27,44 millones de dólares

BlockSec ha detectado que la red de fondos involucrada en el esquema transfronterizo de Hong Kong y Macao, Fun Coffee, está compuesta por 99 direcciones y opera en cuatro niveles: 91 direcciones de cobro rotativas, 1 dirección de acumulación, 4 direcciones de transferencia y 3 nodos de disposición. Esta red ha recibido un total de 72,83 millones de dólares en USDT (TRON), que ya han sido completamente retirados, dejando un saldo de cero. El flujo de fondos se divide en dos categorías: aproximadamente 45,39 millones de dólares han regresado a los inversores y líderes a través de un canal de pago, de los cuales el 86,63% ha ido a parar a 946 direcciones de recarga en intercambios; al menos 27,44 millones de dólares han sido transferidos a nodos de gran volumen, confirmando que han sido movidos por el operador. BlockSec señala que el volumen de ingresos de este esquema ha ido en aumento durante 9 meses consecutivos, y en julio de 2026, el monto recaudado fue el más alto en esos nueve meses, lo que indica que no se trata de un colapso por falta de fondos, sino de una interrupción por intervención regulatoria externa. La policía de la provincia de Khanh Hoa en Vietnam emitió una alerta de riesgo en mayo, y la Comisión de Valores de Hong Kong incluyó el esquema en su lista de productos de inversión sospechosos el 13 de julio, mientras que la plataforma cesó operaciones el 20 de julio. La tasa de recuperación general de 175 direcciones autogestionadas rastreables en la cadena es del 126,1%, pero solo cubre el 12,51% de los fondos del canal de pago, lo que no representa las pérdidas reales de las víctimas comunes. Hasta el 19 de agosto, la policía de Hong Kong y Macao ha recibido 286 denuncias, con un monto involucrado de aproximadamente 118 millones de dólares de Hong Kong, y ha arrestado a 8 personas, congelando aproximadamente 610,000 dólares de Hong Kong sospechosos de ser ganancias del crimen.

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