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La SFC de Hong Kong insta a los exchange de criptomonedas a prevenir el blanqueo de capitales
BlockBeats News, 17 de noviembre, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) ha emitido hoy una carta a las corporaciones autorizadas y plataformas de trading de criptomonedas, instándolas a permanecer vigilantes ante transferencias de fondos sospechosas que indiquen actividades de layering para prevenir el blanqueo de capitales.
La SFC señaló en la carta que existe una tendencia creciente de actores ilícitos que utilizan instituciones autorizadas para realizar actividades de layering, intentando blanquear ganancias de fraudes disfrazando el origen y destino de fondos ilegales. Las señales de alerta comunes involucran comportamientos sospechosos, incluyendo depósitos frecuentes, rápidos y organizados en cuentas de clientes seguidos de retiros inmediatos en forma de fondos o activos virtuales.
Al mismo tiempo, la SFC reiteró en la carta sus estrictos estándares esperados de las instituciones autorizadas para detectar y prevenir estas actividades de trading.
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