La Fiscalía de Shenzhen procesa a más de 30 acusados en el caso de recaudación de fondos de Dingyifeng
By: theblockbeats.news|2026/03/29 23:20:15
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BlockBeats News, 23 de enero. Recientemente, tras la revisión de la Fiscalía Popular de Shenzhen, provincia de Guangdong, China, los acusados, incluidos Sui Guangyi y Ma Xiaoqiu, involucrados en delitos de recaudación ilegal de fondos utilizando Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd., Hong Kong Dingyifeng International Holdings Group Co., Ltd., y sus empresas afiliadas en Shenzhen y otros lugares, fueron procesados ante el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China por los delitos de fraude en la recaudación de fondos, absorción ilegal de depósitos públicos, blanqueo de capitales, malversación, cruce ilegal de fronteras y suministro de documentos de certificación falsos.
El principal infractor del caso, Sui Guangyi, quien afirmaba ser "una de las estrellas de la Osa Mayor descendida a la tierra", utilizó la fachada de promover el "Método de Inversión Zenith" con altos rendimientos, recaudó fondos ilegalmente a través de productos financieros fraudulentos y "DDO Digital Options" (air coins), y experimentó una ruptura en la cadena de fondos que llevó al colapso. Las agencias de aplicación de la ley han incautado una gran cantidad de activos.
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