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España arresta al cerebro de 260 millones de euros del esquema Ponzi de criptomonedas
By: theblockbeats.news|2025/11/09 21:53:06
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BlockBeats News, 9 de noviembre, la Guardia Civil española arrestó a un presunto líder de un esquema Ponzi relacionado con criptomonedas de 260 millones de euros, acusado de dirigir una estafa de inversión internacional llamada "Madeira Invest Club". El esquema Ponzi atrajo a más de 3000 víctimas al ofrecer retornos garantizados contractualmente vinculados al arte digital, vehículos de lujo, whisky, bienes raíces y criptomonedas. Las autoridades constataron que no se había producido ninguna actividad económica real, y en la investigación participaron participantes como la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Aplicación de la Ley (Europol) y organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley, que descubrieron una sofisticada red de empresas ficticias y cuentas bancarias que abarcaban al menos 10 países.
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