La Policía Española Incauta 1.300.000 USDT en Operación de Tráfico de Drogas

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de España arrestaron a 27 individuos por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Durante la operación, se incautaron 1.300.000 USDT, 270.000 euros, 76.000 dirhams y más de mil dólares en efectivo. Se realizaron un total de 38 registros simultáneos en España y la República Dominicana, con la participación de la DEA y EUROPOL. Se confiscaron cuarenta vehículos de alta gama, dos embarcaciones y seis armas de fuego. Las investigaciones comenzaron en septiembre de 2023, detectando una red dedicada a enviar drogas a Europa y vinculada a cuatro incautaciones en Panamá de más de 1.500 kilogramos de cocaína. La Guardia Civil indicó que la organización tenía una alta capacidad operativa y económica, utilizando empresas comerciales para canalizar beneficios hacia el sector inmobiliario. Se prohibió la venta de 95 propiedades, incluidas 16 villas de lujo, y se bloquearon los activos de 200 bienes muebles y 95 propiedades. La red proporcionaba servicios de blanqueo de capitales a otros grupos criminales, generando ingresos tanto del tráfico de cocaína como de comisiones por servicios de blanqueo. Actualmente, se han tramitado cinco órdenes de arresto internacionales y la investigación sigue abierta.

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