Los EE.UU. El Departamento del Tesoro publicará propuestas de normas que exigirán que los emisores de monedas estables asuman obligaciones contra el blanqueo de dinero y el cumplimiento de las sanciones

Según CoinDesk, los EE. El Tesoro está listo para publicar propuestas de reglas que requieren que los emisores de monedas estables establezcan normas para combatir el lavado de dinero y las violaciones de sanciones.

Según un resumen de la propuesta obtenida por CoinDesk, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) formularán conjuntamente reglas que aclaren cómo los emisores pueden cumplir con la Ley GENIUS aprobada el año pasado, incluido el establecimiento de controles para bloquear, congelar y rechazar transacciones sospechosas. FinCEN requerirá que los programas de lucha contra el lavado de dinero de los emisores puedan pausar las transacciones marcadas y enfocar más recursos en los clientes y actividades de alto riesgo.

Cuando las autoridades estadounidenses persiguen objetivos específicos, los emisores regulados deben revisar sus registros para detectar actividades relacionadas con personas o entidades marcadas. La OFAC requiere que los emisores operen salvaguardas de cumplimiento de sanciones basadas en el riesgo en los mercados primario y secundario, identificando y rechazando transacciones que puedan violar las regulaciones de sanciones de los Estados Unidos. La propuesta hace hincapié en el respeto de la industria, considerando que las instituciones financieras son las que mejor conocen sus propios riesgos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, y las empresas que mantienen medidas adecuadas contra el blanqueo de dinero no suelen enfrentarse a medidas coercitivas.

LA PATENTE DE EE. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que estas medidas protegerán al sistema financiero estadounidense de las amenazas a la seguridad nacional, al tiempo que no obstaculizarán el desarrollo de las empresas estadounidenses en el ecosistema stablecoin. La propuesta entrará en un período de observaciones públicas y podrá ser revisada antes de su finalización.