US Court Sentences Chinese National to Nearly 4 Years for $37M Crypto Fraud

Key Takeaways

• Jingliang Su, a Chinese national, was sentenced to 46 months in federal prison for laundering over $36.9 million stolen from U.S. victims through a crypto scam based in Cambodia.
• The fraud operation utilized romance scams and fake cryptocurrency trading platforms to deceive 174 American victims.
• Funds were laundered through banks in the Bahamas and converted into Tether (USDT) before being transferred to Cambodia.
• This case is part of the DOJ’s broader efforts to combat international crypto fraud and has led to multiple convictions related to similar scams.
• Cryptocurrency continues to be a key channel for illicit financial activities, prompting intensified scrutiny and regulatory action from global authorities.

WEEX Crypto News, 2026-02-02 15:30:18（today’s date,foramt: day, month, year）

Introducción a un Fraude Mundial

En un caso que destaca las complejidades de la ciberdelincuencia internacional, Jingliang Su, un ciudadano chino de 45 años, ha sido condenado a casi cuatro años en una prisión federal de Estados Unidos. Su fue encontrado culpable de su participación en un esquema fraudulento que involucró el lavado de más de $36.9 millones robados a víctimas estadounidenses. Esta operación, según se ha sabido, se gestionó desde Camboya, utilizando técnicas avanzadas de manipulación a través de plataformas de criptomonedas falsas. Este caso es emblemático de cómo las operaciones criminales globales están aprovechando las criptomonedas y el anonimato digital para realizar delitos financieros a gran escala.

Elaboración del Esquema de Fraude

El fraude que llevó a la condena de Su comenzó con contactos de conspiradores extranjeros hacia víctimas estadounidenses a través de interacciones no solicitadas en redes sociales, llamadas telefónicas y servicios de citas en línea. Estos encuentros, al parecer inocuos, fueron el primer paso en un plan meticulosamente diseñado que buscaba ganar la confianza de las víctimas. Una vez asegurado su interés, estos criminales les promovían falsos productos de inversión digital que parecían legítimos. Las víctimas eran conducidas a sitios web fraudulentos que imitaban a los de plataformas de comercio de criptomonedas. Sin embargo, lejos de ser inversiones rentables, estos sitios falsos eran trampas donde los fondos invertidos por las víctimas eran rápidamente robados.

Técnica de Manipulación y Engaño

El éxito inicial de este esquema radicó en la habilidad de los estafadores para crear una ilusión convincente de oportunidades de inversión lucrativa. Los defraudadores no solo crearon sitios web falsos, sino que también hicieron creer a las víctimas que sus inversiones estaban creciendo en valor. Un plan tan ingenioso refleja un entendimiento profundo de la psicología humana y de cómo explotar la confianza y el entusiasmo por las oportunidades financieras.

Rutas de Lavado de Dinero: Del Caribe al Sudeste Asiático

Para borrar el rastro de los fondos robados y dificultar su recuperación, los estafadores idearon un complicado camino financiero. Los fondos provenientes de víctimas en Estados Unidos fueron transferidos a cuentas bancarias en el Caribe, específicamente a Deltec Bank en las Bahamas. Una vez allí, Jingliang Su y otros conspiradores instruyeron al banco para convertir los fondos a la criptomoneda estable Tether (USDT). Este USDT fue posteriormente transferido a una billetera digital controlada desde Camboya. Desde ese punto central, el USDT se distribuyó a diversos líderes de centros de estafa, lo cual dificultaba aún más el seguimiento del dinero.

Perspectiva de la Justicia y Prevención

Desde una perspectiva legal, el seguimiento de este flujo complejo de dinero ilustra los desafíos actuales en la aplicación de la ley contra el crimen digital. El caso no solo representa una victoria contra este tipo de delitos, sino que también actúa como advertencia para aquellos que buscan invertir en criptomonedas. Como mencionó el Primer Secretario de Justicia de Estados Unidos, Bill Essayli, estas nuevas oportunidades de inversión pueden ser atractivas, pero también pueden convertirse en un portal para actividades criminales. La advertencia central es clara: la precaución y la diligencia debida son esenciales.

Sentencias Múltiples y Refuerzo de la Ley

Jingliang Su no actuó solo. Parte de un equipo más grande, es solo uno de ocho conspiradores que han sido sentenciados hasta ahora en relación con este esquema fraudulento. Otros involucrados, como Jose Somarriba y ShengSheng He, recibieron sentencias de 36 y 51 meses de prisión respectivamente, por su papel en operar un negocio de transmisiones financieras no autorizado.

La Guerra Global Contra el Fraude Digital

Este caso llega en medio de un creciente esfuerzo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por combatir el fraude relacionado con las criptomonedas. Un día previo a la sentencia de Su, el DOJ completó la incautación de más de $400 millones en activos vinculados a Helix, un mezclador de criptomonedas en la darknet utilizado para lavar el dinero obtenido de mercados ilegales entre 2014 y 2017. Este esfuerzo es parte de una campaña más amplia descrita en la Sección de Fraudes de la División Criminal del DOJ con el objetivo de enfrentar el uso ilícito de criptomonedas que ha escalado en años recientes.

El uso de criptomonedas como mecanismo de lavado y método de pago preferido está en el punto de mira de las autoridades internacionales. Aprovechando su red de fiscales especializados en ciberdelincuencia y propiedad intelectual distribuidos mundialmente, la División Criminal del DOJ coordina acciones junto a autoridades internacionales. Desde 2020, más de 180 ciberdelincuentes han sido condenados y más de $350 millones en fondos de víctimas han sido recuperados.

Conclusión: Un Choque Sistémico con Repercusiones Globales

Este caso es un claro ejemplo de cómo las criptomonedas pueden ser tanto una herramienta poderosa para innovación como un arma en manos incorrectas. Marca un hito en la lucha contra las estafas financieras globales que afectan a miles de personas inocentes. Mientras que el atractivo de oportunidades de inversión en el mundo digital es innegable, este incidente subraya la importancia de la regulación adecuada y la vigilancia continua para prevenir que ocurran fraudes similares en el futuro. Con gobiernos alrededor del mundo tomando medidas cada vez más severas contra tales actividades ilegales, es esperable que la lucha contra el fraude criptográfico continúe intensificándose.

FAQ

¿Quién es Jingliang Su y por qué fue sentenciado?

Jingliang Su es un ciudadano chino que fue sentenciado a 46 meses de prisión por su participación en un esquema de lavado de dinero que involucró más de $36.9 millones robados a través de estafas con criptomonedas.

¿Cómo operaban los estafadores para engañar a las víctimas?

Los estafadores contactaban a las víctimas a través de interacciones en redes sociales y otros medios, generaban confianza y luego los dirigían a plataformas de inversiones criptográficas falsas, donde les robaban el dinero invertido.

¿Qué papel jugaron las criptomonedas en este esquema fraudulento?

Las criptomonedas fueron utilizadas para mover y ocultar el origen de los fondos robados. Los fondos se convirtieron en Tether (USDT) y se transfirieron a través de bancos en el Caribe hasta Camboya.

¿Qué medidas está tomando el DOJ contra el fraude con criptomonedas?

El Departamento de Justicia está intensificando sus esfuerzos a nivel global para combatir el fraude relacionado con criptomonedas mediante incautaciones y la colaboración con agencias de seguridad internacionales.

¿Cómo pueden los inversores protegerse contra este tipo de fraudes?

Los inversores deben realizar una investigación exhaustiva antes de cualquier inversión, mantener una dosis saludable de escepticismo ante oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad, y verificar la legitimidad de las plataformas de inversión en criptomonedas.