El tribunal de EE. UU. sentencia a ciudadano chino a casi 4 años por fraude de $37M en criptomonedas

Puntos Clave

• Jingliang Su recibió una sentencia de 46 meses de prisión por su papel en el lavado de más de $36.9 millones derivados de un fraude de inversión en criptomonedas.
• Este esquema de fraude implicó la creación de plataformas de inversión falsas que atraparon a 174 víctimas en los Estados Unidos.
• Los fondos robados fueron disimuladamente transferidos a través de cuentas bancarias en Bahamas antes de ser convertidos a Tether y transferidos a Camboya.
• Hasta ocho co-conspiradores han sido sentenciados hasta ahora como parte de un esfuerzo continuo para detener las operaciones de fraude internacional.

WEEX Crypto News, 2026-02-01 14:07:03

En un tribunal de Estados Unidos, Jingliang Su, un ciudadano chino de 45 años, fue sentenciado a casi cuatro años de prisión después de ser declarado culpable de un elaborado esquema de fraude de inversión en criptomonedas. Este caso ha resaltado una vez más los riesgos inherentes asociados con las inversiones en criptomonedas, especialmente cuando no se toman las precauciones necesarias. Esta sentencia representa un paso enérgico en la campaña del Departamento de Justicia (DOJ) para combatir el fraude internacional que utiliza las criptomonedas como herramienta.

Redes Sociales y Plataformas de Citas: Trampas de Fraude

El esquema comenzó con aliados en el extranjero que contactaban a víctimas estadounidenses a través de medios no solicitados como llamadas telefónicas, mensajes de texto y servicios de citas en línea. Los responsables del fraude buscaban ganarse la confianza de sus objetivos, promoviendo inversiones digitales fraudulentas que parecían legítimas. El objetivo era persuadir a estas personas para que transfirieran fondos a plataformas de inversión falsas, diseñadas para imitar a las legítimas.

Al crear sitios web fraudulentos que imitaban plataformas reales de comercio de criptomonedas, los estafadores lograron persuadir a las víctimas para que invirtieran sus fondos. Una vez que las transferencias se completaban, los responsables del fraude informaban falsamente a las víctimas que sus inversiones estaban aumentando de valor, cuando de hecho, los fondos ya habían sido sustraídos. Según el asistente del fiscal general Tysen Duva, “Este acusado y sus co-conspiradores estafaron a 174 estadounidenses quitándoles su dinero ganado con esfuerzo”.

Camino de Lavado de Dinero: De Bahamas a Camboya

Los fondos robados se manipulaban a través de un camino meticulosamente planeado para esconder sus orígenes ilícitos. Los cómplices transferían más de $36.9 millones desde cuentas bancarias en Estados Unidos controladas por los conspiradores a una cuenta en Deltec Bank en las Bahamas. Desde allí, Jingliang Su y sus co-conspiradores dirigían al banco para convertir los fondos robados en la moneda estable Tether (USDT). Luego, se transferían las criptomonedas convertidas a una billetera digital en Camboya.

En Camboya, cómplices distribuyeron los USDT a líderes de centros de estafas en la región. Bill Essayli, primer asistente del fiscal estadounidense, advirtió que las oportunidades de inversión novedosas pueden ser atractivas, pero también tienen un lado oscuro que atrae a criminales dispuestos a aprovecharse de los inversores descuidados.

Cruce y Sentencias: Intensificación del Esfuerzo Contra el Fraude

Desde diciembre de 2024, Su ha estado bajo custodia federal y es uno de los ocho co-conspiradores que se han declarado culpables hasta ahora. Otros implicados como Jose Somarriba y ShengSheng He también han recibido penas de prisión significativas por su papel en la operación delictiva. Los esfuerzos del Departamento de Justicia continúan para investigar y desmantelar operaciones de fraude a nivel global.

La sentencia de Jingliang Su es una de las muchas estrategias del DOJ para frenar el creciente problema del fraude relacionado con las criptomonedas. El incremento de estos casos ha llevado a un mayor escrutinio por parte de las autoridades, señalando que las criptomonedas se están convirtiendo en una vía preferida para el lavado de dinero y la ocultación de fondos ilícitos.

El Panorama Más Amplio del DOJ Contra el Fraude en Criptomonedas

El caso de Su se produce en un contexto de esfuerzos federales crecientes para combatir el fraude relacionado con las criptomonedas. Recientemente, el Departamento de Justicia completó la confiscación de más de $400 millones en activos vinculados con Helix, un mezclador de criptomonedas en la darknet utilizado para lavar productos de mercados ilegales en línea entre 2014 y 2017. Esto refleja una tendencia inquietante donde las criptomonedas están siendo utilizadas como elementos clave en actividades delictivas.

De acuerdo con el informe “2025 Year in Review” de la División de Fraude de la División Criminal del DOJ, publicado el 23 de enero, los fiscales acusaron a 265 demandados de un daño económico acumulado en casos de fraude que superan los $16 mil millones. Esta cantidad es casi el doble de lo reportado el año anterior, lo que demuestra la creciente magnitud y sofisticación de estos esquemas fraudulentos.

La División Criminal tiene la intención de aprovechar su red de fiscales internacionales especializados en delitos informáticos y propiedad intelectual, estratégicamente distribuidos a nivel mundial, para coordinarse con organismos de aplicación de la ley en el extranjero. Desde 2020, la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual ha conseguido condenas de más de 180 cibercriminales y órdenes judiciales para devolver más de $350 millones a las víctimas.

Conclusión: Prevención e Información para Inversores

En este panorama de creciente sofisticación en operaciones fraudulentas con criptomonedas, es crucial que los inversores se mantengan informados y escépticos ante oportunidades de inversión que parecen demasiado buenas para ser verdad. Las criptomonedas, con su promesa de alto rendimiento y rápida apreciación, pueden ser instrumentos valiosos en carteras de inversión cuando se manejan con cuidado. Sin embargo, también son herramientas poderosas para quienes buscan perpetrar fraudes.

Para los inversores, estar bien informados y vigilantes es esencial. El dicho “Prevenir es mejor que lamentar” no podría resonar más cierto en el contexto de las inversiones en criptomonedas. Con la creciente atención y aplicación de la ley, junto con un enfoque en la educación del inversor, existe la esperanza de que estos tipos de crímenes financieras puedan reducirse y que más víctimas potenciales puedan protegerse de ser explotadas.

FAQ

¿Quién es Jingliang Su?

Jingliang Su es un ciudadano chino que ha sido condenado a 46 meses en una prisión federal por su participación en un esquema de fraude de inversión en criptomonedas que estafó a víctimas en Estados Unidos.

¿Cómo operaba el fraude?

El esquema se basaba en co-conspiradores que contactaban a víctimas a través de interacciones no solicitadas, convenciendo a las víctimas para que transfirieran fondos a plataformas comerciales falsas, donde el dinero era luego robado.

¿Qué medidas está tomando el DOJ contra el fraude en criptomonedas?

El DOJ está intensificando sus esfuerzos mediante la investigación y enjuiciamiento de individuos involucrados en operaciones fraudulentas, además de confiscar activos asociados con el fraude en criptomonedas.

¿Qué es Tether (USDT) y su papel en este fraude?

Tether (USDT) es una criptomoneda estable utilizada aquí para convertir fondos robados y transferirlos disimuladamente, ocultando su origen ilícito antes de ser redistribuidos.

¿Qué precauciones deben tomar los inversores en criptomonedas?

Es esencial investigar cuidadosamente cualquier oportunidad de inversión, mantener un nivel saludable de escepticismo ante retornos inusualmente altos y estar informados sobre los riesgos potenciales asociados con las criptomonedas.